新西兰房市成洗钱天堂，每年$13.5亿被“洗白”！《反洗钱法》被迫升级！
后花园新西兰房地产在线8月13日援引Radio NZ报道：
目前，房地产行业已经为《反洗钱法》的推广而做好了准备。
所谓《反洗钱法》是指新西兰金融监管机构，需要对所有大额交易进行审核，以确保款项的合法性。
据称，这一监管制度早在2013年就开始在新西兰实施，该法案要求银行、贷款经纪、赌场都必须确认客户信息，并上报任何可疑交易。
从今年7月1日起，新西兰政府开始实施新一轮更加严厉的反洗钱规定，《反洗钱法》的适用范围已经延伸至律师、会计师和地产经纪。自此，律师、会计师和地产经纪被要求必须将可疑交易上报监管部门。
根据统计，新西兰境内每年的洗钱金额高达$13.5亿，而房地产交易是洗钱者最青睐的洗钱方式。
REINZ使用了一款云端软件程序，可以让所有的地产经纪对每笔房产交易进行举报。对此，REINZ的首席执行官Bindi Norwell表示，整个地产行业将会严格履行监管业务。
REINZ-首席执行官Bindi Norwell
“任何跟大额资金打交道的行业都应该严格遵守法律规定，我们很高兴看到各个地产中介严格履行查验资金流向的职责。” Bindi Norwell说道。
反洗钱咨询公司AML Solutions的负责人Richard Manthel表示，房地产一直是洗钱的重灾区。
AML Solutions的负责人Richard Manthel
“与其他行业相比，地产业的洗钱风险更高，而这些年的确有大量黑钱涌进了新西兰的房地产市场。”Richard Manthel说道。
Richard Manthel还表示，除了奥克兰，在悉尼、温哥华和伦敦的房地产市场，同样涌进了大笔黑钱。
Richard Manthel表示，需要注意的是，律师也被纳入了需要向监管部门汇报可以交易的行列。此举意味着很多律师事务所需要改变当前的内部监管流程。
另外，会计师也面临着同样的挑战，从今年10月开始，所有涉及大额交易的会计师都有义务向监管部门汇报可疑交易。
近期，一家名为Ping An Finance的换汇公司就因没能履行监管职责而被罚款$530万。
【部分内容编译自Radio NZ】
原文链接：https://www.radionz.co.nz/news/business/363949/money-laundering-laws-expanding-to-real-estate-sector
