华裔富商在奥克兰洗钱、诈骗被抓归案，2套豪宅、7千万资产全部充公！

后花园新西兰房地产在线6月25日报道：

在加拿大警方、中国警方和新西兰警方展开的联合调查中，加籍华裔富商龚晓华（Xiaohua Gong，又名EdwardGong）因非法传销、诈骗、洗钱等罪名遭到了拘捕。近日，新西兰高等法院宣布——已冻结龚晓华在新西兰的资产（总计高达7千多万纽币）以及2套物业。

据警察局局长介绍，奥克兰高等法院本次下达的“没收令（forfeiture order）”涉及金额之庞大，史无前例。

据法院文件显示，龚晓华因洗钱、非法传销（涉案金额高达2.02亿纽币）等指控在去年12月被加拿大警方拘捕。后来，警方发现龚晓华非法转移了6300万加元（约6900万纽币）到新西兰的银行账户中，还在奥克兰购买了2套物业（总值300万纽币）。

龚晓华

法院文件显示，龚晓华一共转移了超过7500万纽币的资产到新西兰的银行账户中。

据警方介绍，龚晓华通过推销保健药品、赠送医药公司和电视台股份等方式在中国进行传销诈骗，还发展了大量“下线”，在境外遥控发展自己的传销事业，并从中赚取了巨大收益。

据悉，龚晓华是中国南京人，2002年移民加拿大，在加拿大和新西兰都拥有巨额资产。在加拿大，龚于2013年花6000万美金买断了加拿大国家中文电视台（CNTV）。

加拿大安大略省证券委员会（OSC）在调查龚晓华的传销案时，联合了新西兰警方、中华人民共和国公安部和国际货币追踪机构，最终收集到了足够的证据。

据悉，过去几年，龚晓华还积极涉足政治领域，为加拿大自由党捐款7千加元，并于2016年参加了自由党的募捐活动，当时加拿大总理特鲁多也曾亲自到场。

然而，新西兰选举委员会的文件显示，在过去三场大选中，龚晓华并未给任何新西兰党派募捐过资产。

2015年的时候，ANZ银行首次向新西兰警方披露，其名下客户将一笔数量庞大的可疑资产转移到了银行账户中，第二年，龚晓华因携带34张银行卡和超过1万纽币的未申报现金而被新西兰海关拦截。最终，海关对其发出了一个正式警告，并判处了龚晓华500纽币的罚金。他的手机和电脑也被海关没收，警方因此获取到了相关信息。

龚晓华（左一）和加拿大总理特鲁多

随后，新西兰警方去往中国了解情况，6个月后，龚晓华在新西兰的所有资产遭到了冻结。

据法庭文件显示，新西兰警方还将获取到的信息交给了加拿大警方，两国对此展开了联合调查。

据悉，此前新西兰法院在下达冻结令时，同时也发出了禁止媒体报道的命令，这条禁令直到最近才被取消。

法官Mathew Downs表示，如果检方胜诉的话，他们将下达新西兰有史以来金额最庞大的没收令。

迄今为止，新西兰法院冻结的最高金额为4258万纽币，涉案人员为素有“中国伟哥之父”之称的闫永明，后者在2016年潜逃新西兰，并在这里从事洗钱活动，还资助当地政客，以协助其获得公民身份。

闫永明

据悉，龚晓华在2012年和2015年分别购买了两套物业，其中一套在Panmure，另一套在EastTamaki；这两套房产的总价值约230万纽币，龚晓华出手阔绰，均用现金购买。

然而，龚晓华在Panmure的物业却没有被法院强行没收，因为这套房子购买于龚晓华“诈骗案”发生之前。

据法院文件显示，他们没收了龚晓华6950万纽币的资产，这些钱被他存在6个银行账户中，另外，法院还没收了他在EastTamaki的物业以及一辆丰田房车。

目前龚晓华的律师Michael Heron 和 DanielKalderimis尚未作出回复。

据龚晓华86岁的老母亲陈树英介绍，她并不清楚儿子被捕的情况，她说龚晓华常年居住在加拿大，只回过奥克兰几次。

龚晓华最近一次回奥克兰还是在两年前，再上一次是在2011年。

陈树英表示，龚晓华曾在5月致电给她，让她吃好一点，好好照顾自己。

她说：“他说他的工作很忙，而且健康状况不是很好，但只字未提这件案子。”

目前中国境内已有11名涉案人员落网，这些人均被判处了刑期和相应的罚款。

去年12月28日，龚晓华已被加拿大警方正式逮捕。如果被控罪名成立，龚晓华最多被判14年监禁。

【据stuff消息编译整理】