新西蘭
繁體中文(香港)
分享

华裔富商上诉失败,近7000万新西兰资产被冻结,要求交出财务记录、账户密码等资料……

头条作者: Diane
华裔富商上诉失败,近7000万新西兰资产被冻结,要求交出财务记录、账户密码等资料……
摘要加拿大华裔富商龚晓华(Xiao Hua Gong)上诉失败,此前他有近7000万新西兰资产被冻结,并被要求交出他的财务记录、密码以及会计和律师的详细资料。

后花园7月30日援引nz herald报道:加拿大华裔富商龚晓华(Xiao Hua Gong)上诉失败,此前他有近7000万新西兰资产被冻结,并被要求交出他的财务记录、账户密码以及会计和律师的详细资料。

龚晓华,又名Edward Gong,是一位颇有争议的企业家,因在多伦多建立了一个包括连锁酒店和电视频道的商业帝国而闻名。他与加拿大总理Justin Trudeau交好并捐款给其政府。

50

然而,他于2017年12月在加拿大被捕,被控涉嫌一起在中国的金字塔式骗局,涉案金额高达2.02亿纽币。

在他被逮捕的9个月前,新西兰高等法院批准了对其6950万纽币在新资产的冻结令。

目前,他输掉了拒绝提供相关信息的上诉案件。the Herald获得的法庭文件显示,警方在追查所有龚晓华及其相关实体的银行账户,或任何他有权签署的账户。

后花园推荐


同时,还在查找所有“他有任何利益的实体、财产和资产,以及所有的商务、产权转让、财务、会议和税务记录,包括会计电子备份和密码。”以及其所有业务往来、会计和律师的具体信息。

此外,警方还要求其提供“所谓健康产品计划和供应工厂”的相关信息。

龚的新律师David Jones QC认为,他的当事人被要求披露的信息通常是不能被泄露的,而且披露的范围巨大且不合理。

然而,法官Pheroze
Jagose驳回了对他的临时和最终判决的上诉申请。他指出,“现在批准上诉申请,只会带来毫无意义的额外努力和中间上诉费用。”

在今年6月的一次听证会上,针对龚在新西兰资产的限制令被延长,人们也对这宗创纪录的民事没收案进展表示担忧。

法官Sarah Katz表示,警方对龚的行为感到惊讶,他似乎是“采取了其他拖延战术”。

龚晓华否认了有关他的成功是通过在中国的金字塔骗局获得的指控,但新西兰警方认为他为了逃避被控的欺诈案,将资金藏匿在新西兰。

原文链接:https://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=12352420

(责编:Diane)


网站声明原创声明: 本文系文章顶部作者原创采写,未获书面授权严禁转载! 在获授权前提下,转载必须在醒目位置注明本文出处和具体网页链接。对未注明而擅自转载者,将保留追究法律责任的权利。 评论规范: 1. 所有评论均以读者个人身份发表,并不代表后花园立场。 2. 不得使用任何肮脏和亵渎的措辞。 3. 不得进行人身攻击,不得公开或泄露他人隐私。 4. 不得发布侮辱或歧视任何种族、国籍、性别、地域、年龄、职业等方面的言论。 5. 不得在读者评论区散发广告讯息,不得大量转抄其他媒体的文章。 6. 不得煽动仇恨、暴力、歧视。 7. 不得以任何隐晦方式发布上述不当言论,包括但不限于使用字母、数字、代号、谐音、链接跳转等。 8. 后花园保留对违反上述规范的留言行为进一步处理的权力。