诈骗巨鳄，新西兰最嚣张建商：横行十五年，生活奢靡，受害者倾家荡产，MBIE震怒追缉，身份全曝光
后花园6月17日综合报道
调查人员近日披露了一起长达十多年的重大欺诈案，揭示了一位早已破产的建筑商是如何一步步黑化成新西兰历史上最严重的《公司法》违法者。
Aaron Peter Coupe 曾两度被宣布破产，并在破产期间被禁止管理公司。然而，近15年来，他无视这些禁令，依然从多个客户、商业伙伴、债权人和银行处非法获取超过650万纽币。
他借助影子董事、虚假身份和姓名保密等手段隐藏自己，继续从事工作，策划大型开发项目，与国际酒店集团乃至普通家庭客户合作。他常常将客户的资金转入他母亲的银行账户，从而逃避还款责任。
这些人根本不知道他正处于破产状态，也不了解他正面临违反《公司法》的指控，甚至还在保释期间违反保释条件接受审理。
在这些涉案交易中，他卷走巨款，给客户和合伙人留下的要么是一片空白，要么是劣质的建筑工程，不仅不符合建筑标准，有的甚至没有获得市议会批准。
到2024年初，当他意识到自己即将被揭发时，他将资金转入一个新的账户，试图将资产隐藏，以逃避债权人的追查。
法院称他为“油嘴滑舌的骗子”，一边让他人陷入困境，一边自己过着舒适的生活。从银行账单来看，他不仅经常外出奢华度假，还对自己位于奥克兰南部 Kingseat 的住宅进行了翻新。
在2024年6月6日判决当天，法官 Kathryn Maxwell 表示，她找不到任何一个先例可以作为量刑参考，因为他的罪行比其他类似案件严重多达22倍——唯一可以比拟的，还是他自己之前的定罪，但严重程度仍远不及此次。
“从2013年你开始犯罪起，几乎没有间断过。”
“你的傲慢简直令人难以理解。”
如今，Coupe 已被收监服刑，预计将在监狱度过接下来的八年。他因违反《公司法》而被判处两个连续的刑期——这距离他因违反《破产法》被判家庭拘禁已过去近十年。
他的受害者们很可能再也拿不回他们的钱。法院在6月初的判决中未要求其赔偿，而他在2016年被判支付的赔偿金至今尚未支付。
其中一对受害者是 Ian 和 Ariarne McMillan 夫妇，他们被 Coupe 骗走了约18万纽币，还可能需要花同样数目的钱来修复房屋。目前他们只能住在建筑工地旁的露营车中。
Ian McMillan 表示，他很难获得真正的心理释怀，因为他担心 Coupe 出狱后可能会继续犯罪。
不过，商业、创新与就业部（MBIE）的检察官可能会寻求在他出狱后对其实施永久禁止管理公司的命令。
MBIE 诚信与执法小组负责人 Vanessa Cook 表示，她希望通过将 Coupe 的案件、全名、别名和照片公之于众，能阻止他再次犯案。
她还补充说，如果有人直到现在才意识到，自己曾在2010年至2024年间与 Aaron Peter Coupe 有过合作，可以向 MBIE 报告，调查组也许会受理他们的投诉。如果他们是登记在案的债权人，还有可能追回部分损失。
Ian McMillan 的妹妹 Heather McGuire 一直密切参与该案件。她说，得知 Coupe 是新西兰此类犯罪中最严重的案件之一后，反而感到松了一口气。
“我们曾一度以为自己太傻了。”
“得知自己卷入了如此庞大的骗局，某种意义上说是种安慰。这听起来很怪，但确实如此。”
McGuire 的家人为 McMillan 夫妇开设了一个 Givealittle 募捐页面。她希望公众可以伸出援手，帮助他们重建生活，因为 Coupe 卷走了他们的退休储蓄，让他们“财务上被彻底掏空”。
“等 Ian 和 Ariarne 能搬进自己的家，有热水、有能冲水的厕所和电，那才算是真正走出这场噩梦，才能真正开始痊愈。”
Coupe 的犯罪轨迹始于15年前。到2010年10月，他就已经被宣告破产，欠债达49万纽币，并涉及多起破产案例。他被禁止管理公司直到2013年12月，但 Vanessa Cook 说，2014年收到的举报表明，他在禁令期间仍在秘密控制资金。
当年 MBIE 对他提起诉讼，也开启了之后“漫长的法律程序”。
他承认指控，被判禁管五年，并被处以一年家庭拘禁（2017年8月结束），并被责令支付赔偿金。
2019年，又有一名破产管理人举报，怀疑他在一家正在清算的公司：Greys Avenue Investments Limited 中担任影子董事。
Cook 说：
Coupe 再次因违反《公司法》被起诉，并于2021年2月出庭，申请姓名保密。
起诉文件显示，他在六家公司中非法管理，导致2016年至2021年间（其中部分时间他仍处于家庭拘禁期）总计近600万纽币的损失。他对外声称只是雇员、现场工人或股东，实际上却是公司实际负责人，公然违反法律。
在保释期间，他继续从事新业务，2021年5月，他又以独资身份在奥克兰 Karangape Rd 主导一项建筑工程，违反保释条件。
该项目直到2024年初才终止，当时他未续保险，客户 Seton Butler 解除了合同。工程未完工，Butler 向法院表示他预计将花数十万纽币修复并完成施工。
Coupe 于2022年3月第二次被宣告破产。几周后，他接手 McMillan 夫妇的项目，并说服他们放弃原本的建筑商，专门与他合作。
他没有告诉他们自己已破产，正处于保释期间，且因违反保释条件面临指控。因为他自称叫 Aaron McGregor，McMillan 夫妇根本不知真相。
随后，他又对另一位客户 Sunil Achary 重施故技，从2022年5月起接手他位于 Wiri 的公司总部开发项目，骗走超过150万纽币。该工程至今仍未完成。
到2023年11月，Coupe 因违反《公司法》被陪审团定罪八项。他被保释候审，原定于2024年4月出庭接受量刑。
他声称身体不适而缺席庭审。5月中旬排期听证会也未出席。6月中旬，他再次缺席保释违规听证会，理由是心理健康问题。
在第三次缺席后，MBIE 发出逮捕令。但由于其姓名保密，且使用多个别名，通缉工作困难重重。最终他在 Coronet Peak 滑雪时被发现并被捕。
直到2024年7月中旬，他的犯罪行为才真正停止。但他的罪行仍在增加。今年，在服刑期间，他又因涉及 McMillan 夫妇、Achary 和 Butler 的新指控被再次起诉。
MBIE 的 Vanessa Cook 表示，如今除了破产和公司注册信息之外，网络工具如反向图片搜索也能帮助公众识别像 Coupe 这样的骗子，即使他们试图通过使用假名逃避监管。
严重欺诈办公室提供了一些识别诈骗行为和预警信号的资源。
Cook 举了个例子：如果某个承包商可以立即开工，那值得怀疑。“如果他们真的值得信任，通常早已排满工作。”
“我们不得不承认，现在的世界令人沮丧。我们必须保持警惕，直到对方证明自己可信。”
“这个社会始终存在不怀好意的人。我们都愿意相信每个商人都讲诚信，但现实是，有些人像 Coupe 一样，只是为了榨取他人，靠伶牙俐齿行骗，却根本没有实际能力。”
“这确实很糟糕，但我们别无选择，只能保持怀疑。”
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