涉案金额$2400万！华人洗钱案更新：多人遭到指控，1人罪名撤销

后花园2022年7月11日报道：2020年，奥克兰警方通报了一起洗钱大案，涉案资金2400万纽币，多名华人遭到了指控。如今，其中一名被告的定罪已被撤销，后者在奥克兰一家建筑公司担任会计工作，罪名解除后，她也将恢复原职。

今年4月，Yixuan Sun在奥克兰地区法院出庭受审，虽被定罪，但随后又被释放。

警方透露，他们在一次代号为Operation Brookings的行动中抓获了一个洗钱组织，Sun及其男友Xiaoyu Lu均遭到了与洗钱罪有关的指控。

据悉，Lu在奥克兰经营着外汇生意，Sun则帮其牵线搭桥，寻找想要兑换纽币至人民币的客户，并从中收取佣金。

今天，奥克兰高等法院法官Anne Hinton撤销了针对Sun的指控，表示定罪后果与Sun所犯的罪不成比例。

Hinton表示，在和当时的男友Xiaoyu Lu交往时，Sun充其量只是一个上当受骗的角色，也许是被Lu表面上的财富所吸引了。

她说：“今后Sun需要谨慎交友，不能再与Lu这样面临指控的人密切联系，否则代价太高了。”

法庭文件披露，Lu长期帮毒贩洗钱，其行径包括使用加密货币交易、非法资金转移以及通过购买豪宅、豪车等方式来隐藏犯罪收益，涉案资金高达2400万纽币。

法官指出，2020年4月或5月期间，Lu向Sun提出了一个offer，让她帮忙寻找想要兑换纽币至人民币的客户，并承诺支付其佣金。

Sun通过微信发布了这一消息，并成功帮Lu找到了客户。

在4月庭审期间，法官Sinclair裁定Sun的违法行为不属于刑事司法范围的高点，但他说，像Sun这样在财务会计领域工作的人，他们具备强烈的公共利益，所以应该被追究金融犯罪责任。

Sun是奥克兰一家建筑公司的会计，法官认为这次定罪不会威胁到她现在的工作，尽管他承认这可能会降低她有朝一日成为注册会计师的机会。

另外，法官还认为Sun作为“中间人”的作用有限。

他说，Sun此前品行良好，而且表露出了悔恨之意，她的再犯罪风险程度低，而在案件审理期间，她也积极配合警方，主动认罪，并同意指证Lu。

（责编：Gloria）