资料泄露，3家新西兰银行被指发生洗钱交易，有中资银行卷入！
头条作者: Diane
摘要这份资料共包含2500多个文件，多数是银行在2000年-2017年间向美国政府发送的文件。银行通过文件报告可疑行为，但这并非是犯罪或违法的证据。
后花园9月22日援引tvnz报道：据一份名为FinCEN的资料显示，3家新西兰银行被指卷入洗钱风波。
这份资料共包含2500多个文件，多数是银行在2000年-2017年间向美国政府发送的文件。银行通过文件报告可疑行为，但这并非是犯罪或违法的证据。
这些资料被泄露给了Buzzfeed News，并分享给国家调查记者同盟。
文件显示，新西兰银行BNZ曾分4次向台湾玉山银行（E Sun Bank）汇款超过7.8万美元（11.7万纽币），一家美国中介银行认为这些交易可疑。
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BNZ发言人表示，他们重新审核了这些发生在2011年和2013年的交易，并没有发现处理过程和方式的任何问题。
“作为一家严格监管的银行，我们对与洗钱、制裁和恐怖主义融资有关的所有事项保持高度警惕。我们经常审核、加强管理，适应不断变化的监管和运作环境。
“值得注意的是，反洗钱法规只允许金融机构将可疑活动报告给某些组织和实体，以降低这些信息可能被用来规避反洗钱程序的风险。”上报组织和实体通常包括警察、律师以及他们的监管者或监督者。规则适用于新西兰和世界上其他国家。”
文件还显示，ASB银行在2013年从中国招商银行收到了5笔可疑汇款，共计154万美元；并在2016年从ANZ银行收到了2笔交易，共19.65万美元。
ASB首席风险官Carl Ferguson表示，ASB银行拥有现代有效的系统来监控和报告潜在的非法活动，并致力于发挥作用，打击这类活动，减少国内和海外的洗钱活动。“我们非常重视自己的报告义务。如果我们认为客户的交易或行为可疑，我们会向警方报告。某些情况下，当客户的交易行为明显不恰当或违反我们的义务时，我们会拒绝客户交易。”
（责编：Diane）
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