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被控洗钱$5340万!奥克兰华人上诉失败,被判处$300万罚金

头条作者: Gloria
被控洗钱$5340万!奥克兰华人上诉失败,被判处$300万罚金
摘要在遭到指控时,Fu 和 Che曾声称,他们在为龚晓华转账到新西兰本地银行期间,并不知道后者正在经营一个2.02亿纽币的传销骗局。


后花园2022年7月1日报道:自新西兰出台《反洗钱、反恐怖主义融资修正法案》(简称AML/CFT)以来,仅审理了一起同类型案件,而被告为一对华人母子。

2020年,华人Qiang Fu及其母亲Fuqin Che成为了新西兰历史上首个违反AML/CFT法案,并遭到刑事指控的人。他们在今天上诉失败,被法院判处了300万纽币的罚金。

据法庭文件显示,这对母子涉嫌帮华裔加拿大商人龚晓华(又名Edward Gong)洗钱,涉案资金高达5300万纽币。被告两人在2015年4月和2016年5月期间进行了311桩可疑交易。

今天,Fu被法院判处了18万纽币的罚金,Che被判处了20.2万纽币的罚金,而其经营的金融公司Jiaxin Finance Ltd(Fu是该公司的唯一董事和持股人)则被判处了255万纽币的罚金。

在遭到指控时,Fu 和 Che曾声称,他们在为龚晓华转账到新西兰本地银行期间,并不知道后者正在经营一个2.02亿纽币的传销骗局。

然而,上诉法院发现,Che与龚晓华有长达10年的商业伙伴关系,这为之后的非法交易提供了基础。

今年年初,龚晓华因参与大规模传销活动而被判处7000多万纽币的罚款。

Fu 和 Che的代表律师Ron Mansfield向上诉法院就定罪和罚款提出了上诉。

Mansfield辩称,没有任何证据可以显示Fu 或 Che知道这笔资金的来源是不正当的。

另外,他还表示,将大额汇款拆分为小额汇款也是有正当理由的,即当地银行为了响应“去银行化”运动,通常会选择关闭汇款人的账户。

但上诉法院裁定,考虑到交易的金额和频率,任何人都应该对此类可疑交易进行上报。

最终,被告两人及其公司被判有罪,罪名包括未能进行客户尽职调查、未能就一宗可疑交易保存足够的记录,以及未能上报一宗可疑交易。

此外,Che还被指控策划了一笔交易活动,以逃避一项或多项反洗钱法规定。

(责编:Gloria)


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