新西兰反洗钱法6月底开始实施
财经作者: 张又
摘要在经过两年的准备后，新西兰版的“反洗钱及反向恐怖主义提供财政支持法（The Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act）”将从6月30日开始实施，该法将堵住在新西兰流通的“黑钱”。新西兰 ...
后花园 新西兰房地产在线 6月20日援引新西兰联合报消息：新西兰储备银行表示，在国际上加强打击洗钱及向恐怖主义提供财政支持行为的大背景下，新西兰不应该成为这个链条上的薄弱环节。
在经过两年的准备后，新西兰版的“反洗钱及反向恐怖主义提供财政支持法（The Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act）”将从6月30日开始实施，该法将堵住在新西兰流通的“黑钱”。新西兰储备银行反洗钱部门经理Rob Edwards说，这套体系的建立，反映了新西兰在配合国际金融反洗钱特別工作小组（Financial Action Task Force，FATF）方面的积极态度。
20日早间在惠灵顿的讲话中，Rob Edwards说，遵从国际的标准有助于保持新西兰企业在国际舞台上的形象和地位，对于这个国家而言也是重要的。
“全球性企业对其从事生意国家内管辖权的国际声誉越来越重视，如果新西兰被国际金融反洗钱特別工作小组做出负面评估，将会在全球性贸易中面临壁垒及经济和时间损失。”Rob Edwards指出，反洗钱体系薄弱会导致有组织犯罪和对恐怖主义提供财政支持的行为滋生。
新西兰央行估计，新西兰和犯罪有联系的行为每年资金进出额为60亿纽币。“即使十分之一的钱走洗钱的路子，数额也十分庞大。
“尽管相对而言新西兰腐败和犯罪行为的比例较低，但我们不能说我们没有。”
根据新的法律，银行及各金融机构以及赌场必须建立一套针对洗钱行为的识别系统，必须运行一套风险控制计划，并训练职员对这类行为进行识别。
新法律要求所有可疑的财务转账需要向警方汇报。新西兰储备银行、内政部、金融市场管理局分别被赋予权力在各自范围内监督执法。Rob Edwards强调，新西兰不应低估境内向恐怖主义提供财政支持行为的风险。“虽然新西兰和国际恐怖主义多发区距离很远，但财政支持行为的发生是没有国界的。这是一个全球性的问题，也是一个严重的问题。”
在新西兰储备银行、内政部、金融市场管理局的监督实施之后，“一旦发现违法行为将引发进一步的执法行为。” 本周，司法部长Judith Collins还通过了另一条法律，堵住了富人通过公开花销逃避洗钱指控的漏洞。
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