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奥克兰华商洗钱被罚破产!近日又上法庭了,法官派出中文翻译

财经作者: Gloria
奥克兰华商洗钱被罚破产!近日又上法庭了,法官派出中文翻译
摘要Andrew表示:“Xiao从1989年开始定居新西兰,我认为他对自己英语水平有限这种说法过于夸大其词了。”

后花园新西兰房地产在线援引nzherald网站报道:

前段时间,奥克兰金融公司老板Xiaolan Xiao(61岁)因参与跨国毒品交易洗钱案,被高等法院判处了530万纽币的巨额罚款。

据悉,Xiaolan Xiao的公司名叫“平安金融”,地处奥克兰繁华地段——Queen St,判决下来后,Xiaolan Xiao被禁止从事金融活动,他的公司也随之倒闭。

据新西兰内政部(DIA)介绍,他们从2015年开始调查,随后发现平安金融参与了1500多桩洗钱交易,累积金额高达1.054亿纽币。

法院方面表示,Xiaolan Xiao不仅无视《反洗钱法》,他本人还亲自参与了一起重大毒品交易,涉案金额约50万纽币。最终,他们对其作出了一系列刑事指控。

近日,Xiaolan Xiao因此案再次出庭。

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据上诉法院介绍,他们已经为其指派了一名法律顾问,协助他进行辩护。

今天,法官Mark Cooper, Helen Winkelmann 和 Murray Gilbert表示:“Xiao先生没有辩护律师,英语水平也很差。他告诉我们,他曾尝试找律师,但负担不了这笔费用,也找不到其他人帮忙。如果没有律师或法律顾问,要亲自处理这些法律流程是很困难的。”

据悉,Xiaolan Xiao出生于北京,现已成为新西兰公民。早在今年10月份的时候,他曾向法院申请,希望取消自己的破产通告,但遭到了拒绝。当时,一名法官留意到了他的英语能力。

陪审法官Peter Andrew指出,虽然找一名会说普通话的律师会对Xiao有帮助,但实际是没有必要的。

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Xiaolan Xiao

他说:“当时Xiaolan Xiao向我提出撤销破产通告时,他的申请书是用英语写的,而且用词相当老练,也没怎么使用到翻译。”

Andrew表示:“Xiao从1989年开始定居新西兰,我认为他对自己英语水平有限这种说法过于夸大其词了。”

据悉,Xiaolan Xiao不满高等法院对其下达的判决,认为后者在没有掌握所有相关事实的情况下,过于草率地取消了他的从业资格,还判处了大笔罚金。

据高等法院法官Kit Toogood介绍,这是首例有关《反洗钱和反恐怖主义融资法》的判决,被告Xiaolan Xiao被取消了长达20年的从业资格。

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上诉法院指出,他们希望获得更多有关被告的辩护信息,但如果没有翻译人员的协助,要与Xiao沟通这么复杂的问题是相当困难的。

另外,法院方面不准备排除Xiao有上诉成功的可能,并表示,如果没有法律顾问的协助,他可能无法获得一个站得住脚的上诉理由。

据悉,Xiao是平安金融的董事长,也是该公司唯一的股东,目前这家公司已经进入了破产清算程序。前不久,Xiao还曾对530万纽币的罚款发表过异议,但遭到了法院的驳回。

原文链接:https://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=12170426

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