《反洗钱法》越来越严，过去一年250笔房产交易被举报

头条2019-07-23 09:24Autor: Roy Liu

Zusammenfassung根据统计，在过去的一年中，有250笔房产交易被律师、会计师和地产中介上报。其中，有34笔交易已经被转交给包括警方在内的有关部门，进行调查。

后花园7月23日援引Radio NZ：

根据新西兰司法部的统计，每年都有大约$135亿的黑钱在新西兰被洗白。

在这样的背景下，2018年6月底，新西兰政府宣布通过《2017年反洗钱反恐怖融资法修正案(The Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Amendment Act 2017)，简称AML/CFT》，意在全面打击洗钱。

AML

此后、律师、会计师和地产中介陆续成为了上报实体（Reporting Entity），而房产交易也开始被列为特定业务（Captured Activity）。自此，很多买家在购房时开始被要求出具购房款的合法来源证明。

根据统计，在过去的一年中，有250笔房产交易被律师、会计师和地产中介上报。其中，有34笔交易已经被转交给包括警方在内的有关部门，进行调查。

其中，被上报的交易大都涉嫌利用信托或空壳公司来逃税或洗钱。

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专门负责打击洗钱犯罪的警探Christiaan Barnard表示，事实证明，将《反洗钱法》的上报实体扩展到律师、会计师和地产经纪是非常正确的。

“我们对于律师、会计师和地产经纪的参与感到非常满意，他们正直接帮助警方打击新西兰的有组织犯罪。” Christiaan Barnard说道。

“他们遵守尽职调查的要求，举报可疑的交易活动，使得犯罪分子很难利用金融体系掩盖他们的不义之财。”Christiaan Barnard说道。

这些举报全部通过警方网站GoAML匿名提交。

https://fiu.police.govt.nz/Home

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Christiaan Barnard表示，警方将与各行业机构合作，鼓励更多的从业者积极举报可疑交易。

需要注意的是，从今年8月开始，除了房地产，艺术品、汽车和珠宝等商品的经销商也将成为《反洗钱法》的举报实体。

【编译自Radio NZ】

原文链接：https://www.rnz.co.nz/news/business/394923/lawyers-accountants-report-250-suspicious-transactions-to-police

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