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惊人!奥克兰公司疑似帮外国富豪“洗黑钱”,涉案资金5300万,多人已定罪!

头条Autor: Gloria
惊人!奥克兰公司疑似帮外国富豪“洗黑钱”,涉案资金5300万,多人已定罪!
Zusammenfassung据悉,这笔庞大的资金来自该公司的一名海外客户,后者系一名资产雄厚的商业大亨。

后花园2019年11月22日援引nzherald网站报道:

今天(11月22日),奥克兰高等法院开庭审理了一起金融犯罪案件。

本案的被告方为奥克兰一家公司及其两名员工,这家公司因未能申报5340万纽币的可疑交易而被判有罪,这也是新西兰首例此类案件。

据悉,这笔庞大的资金来自该公司的一名海外客户,后者系一名资产雄厚的商业大亨。

本案在今年10月被交由法官独自审理,今天,法官Tracey Walker宣布了她的判决。

因为法律原因,目前被告方的身份暂未公布,但他们的四项罪名已经成立。

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该公司的两名员工被判有罪

据法庭文件披露,被告公司在其职能范围内没有做好客户尽职调查,也没有对可疑交易进行记录和上报,并且还组织了特定的交易活动,以规避《反洗钱、反恐怖主义融资法》(Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act,简称AML/CFT)的约束。

虽然这些指控没有涉及洗钱,但在今天上午的庭审中,被告方(包括一名30多岁的男性和一名60多岁的女性)没有被立即定罪。

法官表示,这么做是因为辩方律师希望在量刑听审前向客户寻求指导意见。

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辩方律师David Jones QC

据悉,本案是新西兰出台具体的反洗钱法以来,首次在国内法院审理的类似刑事案件。

被告公司及其员工被控在2016年参与了311起可疑的资金交易,涉及金额高达5300万纽币,而客户方为一名海外商人。

据检方律师Sam McMullan介绍,这些资金大部分来自一个金字塔骗局。

他说:“在被告二人的协助下,这家公司故意隐瞒了这笔资金。”

McMullan指出:“从指控内容可以发现,被告没有履行AML/CFT的法律义务,是对该法案的公然漠视。”

他说,新西兰的金融声誉是建立在《反洗钱法》及其稳健的体系下的,以防止洗钱风险的发生。

据McMullan介绍,这名海外客户最初是与该公司的一名女性员工单独联系的,为了这位“金主”,该公司还专门在奥克兰为其留了一间办公室。

然而,辩方律师却指出,本案中的这名海外客户背景特殊——后者不仅财力雄厚,还拥有大量的资产,在处理此类客户时,企业当然会格外重视。

据法官介绍,由于申请了姓名保护令,被告方及这名客户的身份暂时未能公开,但保护令最晚将于11月25日下午4点失效。

原文链接:https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12287402

(责编:Gloria)


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