未遵守反洗钱法规，新西兰地产中介公司遭内政部正式警告
头条作者: 番茄捣蛋
摘要自《反洗钱和反恐怖主义融资法》推广到地产行业以来，此次是第二次向地产中介公司发出警告。
后花园6月2日援引TVNZ报道：
因未遵守反洗钱法，地产中介公司Arizto近日遭到新西兰内政部正式警告。
内政部在一份声明中表示，Arizto未能履行《反洗钱和反恐怖主义融资法》（AML/CFT）的相关义务。
“Arizto未能满足建立、实施和维护AML/CFT项目的法律相关义务，也未按照法律要求对客户展开尽职调查。”
不过Arizto并未被指控洗钱或资助恐怖主义，但被要求“纠正所有不合规的地方，并继续接受内政部的密切监察”。
内政部反洗钱和反恐怖主义融资主管Mike Stone表示，房地产经常会被用于洗钱，因此公司必须具备一个“健全的程序”来组织相关行为。
“在新西兰的反洗钱系统中，不合规的情况属于不可接受。作为监管机构，内政部有责任对不合规行为采取行动，助力发展健全的AML/CFT系统，并确保新西兰民众可以信任本国的地产行业。”
自《反洗钱和反恐怖主义融资法》推广到地产行业以来，此次是第二次向地产中介公司发出警告。
内政部称在警告发出后，涉事公司已经在改善AML/CFT项目方面有所表现。
责任编辑：番茄捣蛋
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