华人欺诈案细节曝光 移民顾问贷款中介联手

今天有消息称，两位新西兰华人在奥克兰高等法庭承认犯下27项欺诈罪名。两位继续保释，将在6月25日宣判其刑期。

英文先驱报透露了案件更多细节。两位承认犯下欺诈罪行的分别是37岁的持牌移民顾问，华裔男子Jian Long，以及38岁的贷款顾问，华裔女子Wen Ting Zhang，两人今天都出庭受审。

主审法官Mathew Downs法官称，两人犯下了五种不同类型的欺诈。分别是利用特殊关系身份盗窃；欺诈取得获益；使用伪造文件；做假账，以及非诚实目的使用文件。

据悉，这一案件的受害者是一对申请投资移民的外籍富豪。法庭没有说明这对富豪的国籍，但来自中国的可能性很大。

据悉这对夫妇希望通过投资移民的方式移民新西兰，而Jian Long正是其移民顾问。因为移民的需要，这对夫妇需要在新西兰寻找投资项目。最终他们陷入了这个骗局，付出了600万纽币的代价。

据悉，在移民顾问的推荐下，这对夫妇加入了一个价值2200万纽币的，奥克兰西区Hobsonville的房产投资计划。这一物业在Scott Point的Clark Rd，属于开发的大型项目Hobson Green的一部分。

为推动这一计划，Jian Long成立了一家名为Wow Development Limited的公司，并在2015年到2017年期间担任该公司董事和法律顾问。该公司目前仍然存续，但Jian Long已经不再拥有职位。

这对夫妇被告知，他们必须支付一笔款项才能启动对于土地的购买，同时Jian Long和贷款顾问Wen Ting Zhang刻意给这对夫妇错误的印象，以为他们也是项目的投资者，事实Jian Long和Wen Ting Zhang完全没有投资，有关首付款的信息也是错误的。

他们的欺诈还包括以Wow Development Limited的名义申请了1000万纽币的贷款，申请过程使用了伪造的签名，以及很多附带虚假发票的电子邮件。这些发票以很多公司的名义开具，目的就是让这对夫妇转账到新西兰。

法庭文件显示，遭到Jian Long和Wen Ting Zhang开具虚假发票的公司包括Duthie Whyte 和Amicus Law律师事务所，地质和环保咨询公司Soil & Rock，房产估值公司Simon Head & Associates，以及工程和设计咨询公司 Harrison Grierson。几乎覆盖了房地产开发的所有环节。

据悉，这些发票还包括处理石棉问题的账单，以及处理遭污染土壤问题的最后账单。

此外，Jian Long和Wen Ting Zhang还伪造了土地管理局（ Land Information New Zealand ，LINZ）的地契证书。

在去年的一份受害者声明中，这对夫妇称慢慢开始怀疑，并请了会计师查账，最终发现了公司有数百万纽币的亏空。他和妻子不得不比计划中提前来新西兰，聘请律师进行调查，最终查清了事实。这对夫妇表示他们必须出售土地来偿还这块土地上的贷款。

这一案件还涉及另一位华裔人士，Peng Pian。Peng Pian是一家位于奥克兰Epsom的房产开发和投资公司的董事，他在去年10月被判居家监禁8个月。

今天的案件细节显示，Peng Pian并不是这一案件的主犯。

Peng Pian在2003年来到新西兰，在2009年取得居民身份，然后创立了自己的建筑公司。他在去年主动认罪，称自己当时觉得这是一个良好的商业机会。

Peng Pian的罪行包括有关一笔440万首付款的虚假称述，他还向这对投资者夫妇说谎，解释需要一笔200万纽币的资金，需要在“台下”交给自己的老板。

去年在审判之前，Peng Pian承认自己因为贪婪犯了一个重大错误。因为这些欺诈行为，Peng Pian从这对投资者手中得到了63万纽币。

不过这对投资者在去年的庭审中表态原谅了Peng Pian。Peng Pian已经向其归还了这笔款项，还支付了3万纽币的利息。

据悉，Peng Pian归还款项和利息，是在警方和法庭介入之前进行的。