贩卖人口，苛扣劳工薪资，华人EB-5洗钱太肮脏
部分来自中国的地下资金，透过墨西哥毒品贩卖网络进入美国，投入EB-5的投资移民项目洗钱，已引起联邦执法单位的高度重视。
偷渡客常去餐馆，按摩店找工作
近日，联邦劳工部华裔调查员在一个企业雇主研讨会上表示：有不少EB-5投资移民项目涉嫌洗钱，并苛扣劳工薪资、人口贩卖。
他建议华裔雇主一定要按时足额发薪，否则不但会被劳工部调查，还可能带来洗钱等刑事调查，而且这种状况在圣盖博谷华人聚居地区日益严重。
根据这位调查人员所说，人口拐卖本不是联邦劳工部的指责，但是因为华人地区违反劳工法和涉嫌人口拐卖联系特别紧密，他成了劳工部唯一的区域性反人口贩卖调查员。
很多中国人因为欠债，找到当地蛇头要求到美国打工还债，不少人从墨西哥等地进入美国，或乘坐飞机赴美。
刚下飞机，就到圣盖博谷地区一些所谓职介所找工作。
他们能找到的大部分工作，都是餐厅后厨或按摩店等。因此餐厅，按摩店也成为了调查的重点。
EB-5地下钱庄洗钱
近年来，一些中国移民喜欢使用EB-5投资移民方式移民美国。
但由于每年每人只能汇出5万元，所以一些投资者就开始将大量现金从地下钱庄流入美国。
这些钱流入美国主要是通过墨西哥毒品贩卖网络进入。
因此，为了将钱洗白，这些资金被用于投资EB-5，尤其喜欢投资诸如餐厅、按摩院等，可以收取大量现金的商业。
这就与刚才那些偷渡客去职介所找工作联系在了一起。
通常职介所会将他们介绍到上述行业。但由于他们属于非法打工，所以很多雇主就苛扣薪水。
而那些蛇头，以及相接应的所谓职介所，也涉嫌人口贩卖。
华人聚集区常涉案
调查员在调查劳工权益问题时，劳工部发现，在圣盖博谷华人聚居区，很多案件都涉嫌人口贩卖问题。
从招工、投资到洗钱、转移资产，这已经成了一个完整的跨国犯罪链条。而且这种状况在圣盖博谷华人地区日益严重。
很多住在圣盖博谷家庭旅馆的人，大部分都是受蛇头诱惑，或者在国内欠债想要出国打工还债的人。
而职介所、接受工人的华人商家，也通常会涉入其中，成为人口贩卖链条上的一环，有些EB-5商家，做个两三年拿到绿卡或者把钱洗白，就不再经营。
现在这种案件越来越多，已经引发政府和民间对EB-5投资项目的质疑和怀疑。
华人雇主要注意
调查员警告雇主，虽然他不能就人口贩卖和洗钱等问题做过多的发言，但一旦被劳工部调查出雇主违反薪资法律，劳工部并不会就此罢休。
而是会和负责调查洗钱和人口贩卖的联邦执法机构联系，将更深层的线索告知有关部门，然后做更深入的调查。
雇主守法经营，按时且足额发放员工薪资，并且对应有的超时加班等问题做妥善处理。否则不但会引发劳工部调查，还可能导致更大规模的调查。