$200万一夜蒸发！奥克兰爆发新型诈骗，这次卖房的人成了目标……
后花园2023年6月13日援引1news网站报道：近日，奥克兰地区法院公布了一起诈骗案，在被警方搜查了住所后，涉案的一名60岁奥克兰男子被控犯有两项洗钱罪。
目前，该男子暂时申请了姓名保护。
据警方介绍，他们将指控该男子与最近的两起诈骗案有直接联系——涉案的两名受害者陷入了“定期存款诈骗”，并分别损失了95万纽币和近100万纽币。
奥克兰金融犯罪部门的官员搜查了这名男子的家，并拿走了相关电子凭证，并判定该男子在诈骗中充当了“钱骡”的角色。
据悉，“钱骡”是指那些在有意或无意中帮助骗子转移非法诈骗所得的人。
针对这起案件，高级警官Craig Bolton警告称:“如果你认为自己参与了洗钱活动，我建议你立即通知你的银行，并认真考虑向警方报案，而不是等警察拿着搜查令来敲你家的门或逮捕你。”
他说：“如果你从素未谋面、素不相识的人那里收款，并把大部分钱汇往海外，自己还留有一部分回扣——那么你就是‘钱骡’，你可能会因洗钱罪而被逮捕和起诉。”
Bolton表示，警方与银行密切合作，目前银行已经为损失近100万纽币的受害者追回了60万纽币。
警方提醒，最近定期存款诈骗很活跃，目标则是那些可能会从退休金或卖房交易中获得大笔资金的人，他们可能正在寻找一个安全的地方来存放他们的钱。潜在的受害者可能会通过在线信息或定向广告接触到诈骗者，而骗子通常会向他们提供略高的定存利率——足以引起他们的注意，又不至于太过夸张。”
警方提醒，如果你或身边的人正在考虑将资金转入定期存款，需要遵循以下建议：
1）在与这些金融机构接触之前，首先在网上查询相关信息；
2）金融市场管理局(FMA)经常在其网站上公布可疑公司的名称，可以将其作为参考；
3）在进行网上投资之前，首先咨询你的银行或其他金融专业人士；
4）人们可以通过105报警或在线举报社交媒体诈骗；
5）人们也可通过0800 555 111灭罪热线提供匿名信息。
（责编：Gloria）
