廉洁的新西兰成了洗钱天堂？每年数十亿纽币被“洗白”，只因有这些做掩护！

后花园新西兰房地产在线3月15日报道：近日，新西兰警察金融情报小组(FIU)公布了一份报告，评估了国内面临的诸多金融风险，其中包括洗钱和恐怖主义融资活动。报告显示，新西兰每年涉及的洗钱金额高达13.5亿纽币，但实际的交易金额可能要高出好几倍。

国家风险评估报告始于2010年，它参照了行业风险评估的有关数据，由央行、内务部和金融市场管理局（FIU）共同发布。

在今年的报告中，FIU指出，新西兰境内的洗钱金额在13.5亿纽币左右，还不包括逃税和海外犯罪活动。

在这13.5亿纽币里，其中7.5亿纽币为毒品犯罪，5亿为诈骗行为，其他犯罪行为（例如盗窃）涉案金额为1亿纽币。

据悉，该数据只是预估值，实际洗钱金额可能还要高出数倍。目前全球每年的洗钱金额在2万亿美元左右。

FIU的经理Andrew Hill表示：“即便是在新西兰这样廉洁、安全的国家，还是存在这种洗钱和恐怖主义融资活动，这些有组织的犯罪在国内愈发猖獗，已经严重危害到了社区安全。”

他说，新西兰在全球享有“最清廉国家”的称号，犯罪分子正是看中了这一点，才拿新西兰做掩护，在这里从事非法融资活动。

Andrew Hill希望国内企业和服务提供商能充分认识到当下的风险，并了解风险产生的原因，以便更好地保护新西兰的声誉，建立起健康、合法的商业环境。

据悉，新西兰在2013年修订了《反洗钱与反恐融资法》（AML/CFT），对金融犯罪进行了重新定义——有无隐瞒洗钱意图，已不再作为起诉条件之一。另外，政府还取消了针对洗钱的有期徒刑门槛（最低5年），同时提出要向政府汇报资金交易情况。

去年新西兰媒体曾报道过，从11月开始，金融集团需要向FIU汇报所有超过1千纽币的国际汇款和超过1万纽币的现金交易。

另外，由于在IT技术上遇到了困难，银行和金融机构的汇报时间暂且延期到了今年7月1日。

去年4月，警方还专门设立了一个“洗钱调查小组”，由8名警探和金融专家组成。

FIU的报告指出，犯罪分子会滥用新西兰的法律框架，使用壳公司、有限合伙或信托等方式来进行洗钱活动，这么做就可以避免在新西兰境内进行直接交易。

与此同时，庞氏骗局和投资欺诈也是犯罪分子使用的惯常伎俩。

虽然美国、英国和澳洲都出现了房产交易犯罪，但这种犯罪类型在新西兰并不常见。

报告指出，目前还有两种境外极端组织在威胁新西兰的国土安全，例如ISIS或Al-Qaeda，但介于这些组织很难获得境内支持，因此很可能只是个人或小团体行动，不会掀起太大的风浪。

据悉，自2013年《反洗钱与反恐融资法》实施起，直到2017年6月，FIU共接到了156起涉嫌恐怖主义活动的交易案件。

FIU指出，从这份报告中可以发现，科技在日新月异地发展，支付和交流工具也在不断升级，今后在打击网络犯罪的时候，面临的挑战也将更大。

【据Stuff消息编译整理】