涉嫌洗钱，奥克兰华人老板遭重罚！近日因破产通告再上法庭！

后花园新西兰房地产在线10月2日援引NZ Herald报道：

还记得平安金融（Ping An Finance）的华人老板Xiaolan Xiao吗？

这位出生于北京的61岁新西兰籍华人在过去的一年曾经数次上庭。他的公司平安金融早在去年9月就因违反《反洗钱法》而被法院罚款$530万，他自己也被禁止从事金融活动。

Xiaolan Xiao

今年5月，Xiaolan Xiao自己也因为触犯《反洗钱法》而被法院判处6个月的社区监禁和200个小时的社区劳动。据悉，他个人的涉案金额为$50万，其中部分资金涉及毒品交易。

令人意想不到的是，已经认罪的Xiaolan Xiao于昨天（2018年10月1日），再次出现在奥克兰高等法院。于之前被公诉不同，这次Xiaolan Xiao是向法庭申请，取消自己的破产通告。

作为平安金融的唯一股东，在自己的公司因洗钱而遭遇重罚之后，Xiaolan Xiao早已破产。而他的申请也遭到了法庭和新西兰内政部的反对。昨天，法官Peter Andrew决定维持原判，驳回Xiaolan Xiao的申请。

今年6月底，新西兰政府宣布通过《2017年反洗钱反恐怖融资法修正案(The Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Amendment Act 2017)，简称AML/CFT》，意在全面打击洗钱。

根据《反洗钱法》的规定，银行、金融公司、律师、会计师都已先后成为上报实体（Reporting Entity），必须对客户进行尽责调查，一旦发现可疑资金需向监管部门报告。

但作为金融公司的平安金融却并未按照规定保留客户的转账记录以及数百名顾客的身份信息，更没有上报可疑的转账操作，最后导致有超过$1亿的金额没有得到有效的监管。

作为华人，无论您现在是否已经拿到新西兰身份，在未来都可能会在新西兰买房置业。而房产交易已经被《反洗钱法》列为特定业务（Captured Activity）。不少买家在购房时都需要出具购房款的合法来源证明。

在监管力度愈发加大的背景下，我们更应该严格遵守法律，避免踩到雷区。

【部分内容编译自NZ Herald】

原文链接：https://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=12134775