奥克兰公司被指参与国际洗钱活动 新西兰公司股东注册制度成舆论焦点

后花园新西兰房地产在线4月19日报道：奥克兰一家公司在一场国际媒体调查中被指与洗钱活动有联系后，允许新西兰公司不公开其真正所有者的法规再次成为舆论焦点。

据RNZ报道，这项名为达芙妮计划（The Daphne Project）的调查声称奥克兰的一家公司Denton Morrell是帮助持有与阿塞拜疆领导人家属有关的工厂和财产等资产的全球公司网络的一部分。

Denton Morrell在其网站上表示，该公司专门提供“私人定制财富解决方案”。

据悉，达芙妮计划涉及来自16个国家的46名记者，成立于马尔他记者兼博主达芙妮·卡鲁阿娜·加里齐亚去年被汽车炸弹谋杀后，当时达芙妮正在调查马耳他与阿塞拜疆有关的洗钱活动之间的联系。

达芙妮·卡鲁阿娜·加里齐亚

根据新西兰公司注册局的资料，Denton Morrell的董事长为Matthew James Butterfield，他也被列为几十家新西兰注册公司的现任或前任董事。

这些公司和Denton Morrell一样，标注为单一股东。但RNZ报告称他们的“实益拥有人”- 实际拥有其资产的人 - 是Denton Morrell富有的客户。

一些其他由Butterfield领导的新西兰注册公司的实际所有人在新西兰公司注册局的注册表中得以披露，来自包括墨西哥和美国等国家的富人。

RNZ表示没有证据表明Denton Morrell或Butterfield知道任何有关洗钱活动的指控，这些洗钱活动可能由与Denton Morrell有联系的与阿塞拜疆挂钩的公司进行。

阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫和妻子

游说组织透明国际（Transparency International）10月份表示，前任政府已采取积极措施打击滥用公司和信托机构的行为。但它表示新西兰还是“落后”了。

“一个尤其的缺陷”是在建立一个可公开检索的新西兰实体所有权登记制度方面缺乏进展。

透明国际表示， 前警察部长Judith Collins出席2016年伦敦举行的反贪峰会（ACS）时曾做出承诺，表示新西兰会建立这样一个制度，但自今仍未实施。

关于阿塞拜疆，马耳他和新西兰之间的腐败联系指控已非新闻。

去年，马耳他地方法官开始调查洗钱和腐败案件，使新西兰处于阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫家族的全球现金追踪国家之一。

【据Stuff消息编译整理】