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华人富商$7000万资产遭新西兰政府没收!为非法传销获利

头条作者: 番茄捣蛋
华人富商$7000万资产遭新西兰政府没收!为非法传销获利
摘要警探Craig Hamilton表示,龚晓华常驻加拿大,$7000万资金被转移至新西兰以试图隐瞒其来源。

后花园6月16日综合报道:

针对一场牵涉中国和加拿大的国际传销计划,新西兰警方已查封逾$7000万资产,其中大部分为现金。

高等法院现已批准警方与龚晓华达成和解,允许警方没收上述资产。

据悉,此次是新西兰警方根据「2009年刑事诉讼(追回)法」所执行的最大一笔资产没收。

警方透露,在对一笔于2009年至2016年存入新西兰银行账户的可疑资金进行调查后,他们在2017年3月首次限制了相关物业。

涉事资金被确认为在中、加两国的传销获利。

警探Craig Hamilton表示,龚晓华常驻加拿大,$7000万资金被转移至新西兰以试图隐瞒其来源。

“这次和解是一个了不起的结果,感谢中国和加拿大当局的配合,使得案件圆满解决。”

「2009年刑事诉讼(追回)法」允许警方限制或没收非法犯罪所得。

此次没收$7000万资产中,超过$6800万为现金,另有一处位于East Tamaki Heights的房产。

Hamilton认为,案件反映新西兰警方在面对复杂跨辖区洗钱活动时,以最严格的态度展开调查。

“新西兰永远也不会成为犯罪获利的避风港。”

“这一结果向全球罪犯传递出一个简单信号,只要把黑钱送到新西兰,就会一无所有。”

警方鼓励民众举报可疑金融活动,包括生活方式与收入所得不一致的现象,可拨打105联系警方,或匿名报警电话0800 555 111。

华裔商人龚晓华:涉案金额19亿,遭多国指控

说起龚晓华,那可是加拿大华人圈赫赫有名的人物。

他在多伦多建立了一个横跨诸多领域的商业帝国,旗下业务包括连锁酒店、O24医药、加拿大国家电视台等。

除了在商界混得风生水起,龚晓华还积极投身政界,是加拿大自由党的资助人。另外,他和加拿大现任总理Justin Trudeau也一度走得很近,出席过后者在多伦多的花钱见面(cash for access)筹款活动。

该活动曾引起广泛争议。

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龚晓华(最左)与Justin Trudeau同框

据加拿大媒体报道,龚晓华是:

英女皇勋章获得者

加拿大中华文化促进联合总会主席

加拿大国家电视台台长

爱德华集团董事长

百家华人社团共庆加拿大建国150周年「我爱加拿大」全球电视直播庆典活动总策划、总导演

不管上述名号分量几何,可以推断,龚晓华应该是当地华人社会的一个风光人物。

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当然,风光也有不分场合的时候,比如在多国司法界,龚晓华同样名声在外。

2017年7月,新华社刊载一篇名为「湖南邵东法院宣判一特大境外遥控传销案,涉案金额达19亿元」的文章。

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文中指出,在逃嫌犯龚晓华以推销加拿大爱德华集团旗下的O24和CNTV为幌子,积极发展下线,在境外遥控发展国内从事传销活动的人员,共发展会员认购38.9万单产品,每单5000元,涉嫌传销资金高达19亿人民币。

收到消息后,龚晓华立马发起反击,在加拿大高调召开新闻发布会。不仅否认全部指控,还声称要回中国上诉至高等法院,为自己讨回清白。

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然而一波未平,一波又起。

2017年12月,加拿大安大略省证监会指控他向中国公民欺诈性兜售金融产品,涉嫌诈骗、洗钱、伪造文件等罪名。加拿大警方发出通缉令,并在12月将其抓捕归案。

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$7000万在新资产遭冻结

其实早在被捕前,龚晓华案件已进入跨国合作调查阶段。

2017年3月,龚晓华在新西兰价值$7000万纽币的资产遭警方冻结,创下当时有史以来最大规模的没收记录。其中包括银行在存的$6950万,以及价值超过$200万的房产。

在长达7年时间里,龚晓华先是将涉嫌传销获得的$7700万转入新西兰,又将其中的$1200万转往加拿大,以此将非法所得合法化。

那么,龚晓华的资金是如何在新西兰由黑洗白的呢?

这就不能不提到新西兰Jiaxin金融。

法庭文件显示,Jiaxin金融涉嫌在2015年至2016年为龚晓华洗钱。

在此期间,龚晓华总共向Jiaxin金融支付311笔个人款项,牵涉金额高达$5340万。

其中,Jiaxin金融一名工作人员涉嫌分14次将$71万存入龚晓华的ANZ银行账户。

法院认为,Jiaxin金融没有对龚晓华的资金来源和方式展开尽职调查,出现数额巨大的可疑交易后,也没能尽到记录和上报义务。不仅如此,还以化整为零的方式故意为龚晓华隐瞒资金,是对「反洗钱法」的公然藐视。

新西兰「反洗钱法」规定,银行、地产中介、律师、会计师、赌场、体育博彩经营者、奢侈品经销商、非银行金融机构等实体,有义务向内政部汇报疑似洗钱的交易,否则将面临司法指控。

反洗钱趋严,新西兰营商环境不如以前?

随着反洗钱打击日益趋严,很多在新西兰经商的华人表示担心,怕海外资金进入新西兰的门槛会越来越高。

对此,专业人士认为不必杞人忧天。

「反洗钱法」是新西兰政府针对不法分子设置的犯罪防火墙,如商人需在正规经营中合理启用海外资金,只用做好文件申报工作,并不会影响资金流入。

因此,「反洗钱法」不仅不会让新西兰的营商环境恶化,恰恰相反,其金融声誉将得到进一步巩固和加强,也为境内合法商家创造更加健康有序的经营氛围。

责任编辑:番茄捣蛋


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