年交易额13.5亿纽币！新西兰是如何成为“洗钱天堂”的？
后花园2019年11月25日援引nzherald网站报道：
新西兰每年不乏许多肮脏的洗钱交易活动，但你知道涉案金额有多庞大吗？
新西兰警方金融情报小组(FIU)公布的最新报告显示，新西兰国内的犯罪活动，每年都会滋生13.5亿纽币的洗钱交易。
这些非法资金大多数来自贩毒（约7.5亿纽币）、诈骗（约5亿纽币）和其他类型的犯罪活动——例如抢劫（约1亿纽币），然而不包括逃税或海外犯罪活动。
FIU指出，如果通过多次交易来隐瞒资金的来源并使其合法化，那么实际的洗钱金额将更大。
据FIU的2019年风险评估报告显示，有一些高风险行业很容易受到犯罪组织的滥用，这些组织意图通过国际汇款，或者通过投资蓝筹地产、奢侈品和本地资产的方式来洗钱。
目前能为犯罪分子提供洗钱渠道的领域包括：金融、法律、会计、房地产、零售或经销服务。
这些行业如果具备以下职能，就能为犯罪分子提供机会：
• 提供匿名服务
• 可转移大量的合法资金，而犯罪分子可以通过这种方式作掩护，以进行非法交易。
• 其服务能够在国际上通用，并且在国际上缺乏《反洗钱和反恐怖主义融资法》的监管。
• 具备现金密集型特点，该特点尤其便于犯罪分子掩盖毒品收益。
报告指出，国际电汇的风险最高，但新出台的《洗钱法》已经填补了系统的漏洞。
今年8月，新西兰警方捣毁了一个洗钱团伙，没收了大量资产
其他令人担忧的“现金密集型”领域还有赌场。
另外，非金融类资产也容易被滥用，而房地产投资则很容易在大型洗钱交易中被滥用。
据悉，这份报告单独将房地产行业归类为一项“特殊的风险”。
报告指出，自从《海外投资法修订案》出台后，外国人无法随意在新西兰购置物业，导致此类犯罪风险大幅下降。
新西兰房地产协会的首席执行官Bindi Norwell表示，今年国内的房地产机构已经与其他行业一起被纳入了反洗钱法监管。
她说：“每个行业都必须严格对待自己的责任，为了保护国家免于洗钱活动的侵害，房地产经纪人尤其需要发挥好自身作用。”
报告显示，自2011年以来，监管机构发现了5万宗以上的可疑金融活动，有关洗钱罪名的指控也有了大幅增长。
FIU的监管经理Christiaan Barnard指出，了解洗钱或恐怖主义融资活动的风险，将有助于执行调查工作以及进行合规部署。
他说：“这份风险评估报告强调，汇款、信托机构或公司，以及一些服务提供商是洗钱活动的高风险领域，而现金的使用也是许多违法行为的核心，因为它可以使书面记录变得匿名化。”
Barnard指出，与洗钱活动有关的常见犯罪包括：毒品交易和欺诈。值得一提的是，如今这类犯罪活动还牵扯出了不少跨国因素。
他说，为了打击这些犯罪活动，新西兰警方已经与海外警方建立了密切合作。
报告指出，金钱仍然是犯罪活动的主要诱因，而新西兰警方的目标是在2021年以前查获5亿纽币的现金资产及犯罪所得。
原文链接：https://www.nzherald.co.nz/property/news/article.cfm?c_id=8&objectid=12288182
（责编：Gloria）
