May Wang诈骗案有新进展

头条2015-08-11 13:56

摘要方达财经在线：Crafar农场失败的投标人以及诈骗案犯May Wang未能阻挡香港检方缴获文件。牵涉到Wang女士的相关公司均向香港法院提出了上诉。这些文件包括了一些信函，文件来自于接手过Wang女士案件的律师以及与她相关 ...

方达财经在线：Crafar农场失败的投标人以及诈骗案犯May Wang未能阻挡香港检方缴获文件。牵涉到Wang女士的相关公司均向香港法院提出了上诉。这些文件包括了一些信函，文件来自于接手过Wang女士案件的律师以及与她相关的公司。

Wang女士，同时还有Keen Chen以及Wenjye Yee一同被廉政公署（ICAC）起诉，原因是共谋诈骗。女商人May Wang，也曾用名May Hao，因在新西兰未能成功购买22个北岛农场（Crafar Farms）而为人所知。这起事件成为廉政公署起诉她的关键，审判将于今年晚些时候举行。Wang女士在新西兰并没有面临任何指控。

据检察官称，May Wang和Keen Chen涉嫌诱导香港上市公司Natural Dairy从她其中一个公司收购Crafar农场。据称尽管Crafar农场已徘徊在破产的边缘，但May Wang和Wenjye Yee被伪造账户，使其看起来利润可观。这三人也因为未宣布Keen Chen和May Wang之间有一个协议而被起诉，此协议规定Chen和Wang将分担销售和购买农场产生的佣金。

据检方称，在不了解这层关系以及农场的真实财政的情况下，Natural Dairy批准了该收购决议并且在2010年筹集了9.55亿港币（合1.86亿纽币）为其融资。然而之后Wang和Chen宣布破产，并在香港被逮捕。在宣布破产之后，Wang女士成立了一家名叫NZ Dairy Trustee的公司。在一系列的交易后，Wang女士持有了四个农场以及她其他公司的股份（比如New Zealand Dairy Processing）。

“对于May Wang 的 Crafar Farms 账目的诈骗案已有了清晰的眉目。她破产后的一系列行为，完全是利用Super Worth, NZ Dairy Trustee and New Zealand Dairy Processing及其它公司来掩饰其参与欺诈收购该农场。并释放出她售卖农场所得到的资金，这些资金来自于她的车辆买卖公司。” 法官称。“我很满意由于诈骗的产生，有关该公司的许多行动的法律建议将不受LPP（法律专业授权）保护。这些行动包括该公司董事的任免、股份的变动、资金的流动等。” 副法官Saunders表示。

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