15套房、上千万资产遭冻结！亚裔在新西兰贩毒被抓，曾向他人高调炫富……
后花园2019年11月13日援引nzherald网站报道：
近日，新西兰高等法院审理了一桩涉案金额庞大的贩毒案兼洗钱案。
作为本案的关键人物之一，Thomas Cheng（现居于Gisborne）已经在去年2月被判处了10年的有期徒刑，后者遭受的指控包括进口及供应冰毒。
据法院文件披露，Thomas Cheng系新加坡裔，他的父母拥有大量的商用住宅和上千万纽币的资产。在Thomas Cheng贩毒被捕后，警方展开了后续调查，并冻结了这些资产。
据悉，Thomas Cheng曾向一名卧底警探吹嘘，说他在新西兰拥有大量房产。2016年，Cheng遭到了一系列贩毒指控，警方依据《犯罪收益回收法》（Criminal Proceeds Recovery Act）将其6套房产冻结。
Thomas Cheng的商用住宅实际隶属于几家公司名下，而这些公司都与Thomas Cheng的父母William Cheng和Nyioh Chew Hong有关——两夫妇现仍居于新加坡。
新西兰警方在调查了这些复杂的“物业所有权结构”之后，成功向高院申请，冻结了Cheng另外9套商用物业，以及存入新西兰银行账户中的1000万纽币。
据悉，这15套物业的总价已超过了1000万纽币。
在法院冻结的第一批资产中，Thomas Cheng被控贩毒和洗钱，第二次资产冻结是因为涉嫌逃税，以及William Cheng和Nyioh Chew Hong夫妇可疑的洗钱活动。
上个月，William Cheng和Nyioh Chew Hong夫妇的律师以证据不足和时间限制为由，申请解除冻结令，结果上周遭到法官Christine Grice的驳回。
Grice认为，警方仍在调查中，并且在香港和新加坡两地展开了问询工作，所以冻结令暂时不能解除。
据悉，William Cheng 和 Nyioh没有就其租赁房产上缴过收入税，还提供虚假证据谎称住在新西兰。
另外，虽然这对夫妇申请过PR，但由于无法解释账户中1000万纽币的来源，因此没有通过移民局的审核。
据悉，被告的资产冻结令将于今年5月到期，但为了协助调查，新西兰警方又申请延长了12个月。
虽然这一提议曾遭到辩方律师团队的反对，但法官认为警方的要求合情合理。
她说：“洗钱这一犯罪活动本身就很复杂，尤其是本案还涉及了多家跨国企业，所以调查工作比较困难。”
由于身在海外，William Cheng 和 Nyioh并不需要提交证据，但法官表示，为了加快案件审理进度，William Cheng 和 Nyioh最好及时向法院提交相关资料。
Grice表示，鉴于案件调查的难度和海外侦查工作的复杂性，她允许冻结令继续维持12个月，但需要警方尽快提交一份没收申请。
原文链接：https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12284774
（责编：Gloria）
