华人企业被指违反《新西兰反洗钱法案》！内政部将其起诉至高等法院！
后花园新西兰房地产在线4月10日报道：
一家华人金融企业在被新西兰内政部发现涉嫌违反《反洗钱和打击资助恐怖主义法案》之后，已被后者告上了奥克兰高等法庭。
据悉，这家公司的注册名为Qian DuoDuo Limited (QDD)，该公司以利东外汇的名义对外营业。
*AML和CFT：Anti-money Laundering / Counter-financing of Terrorism 反洗钱和打击资助恐怖主义法案2009 (AML /CFT)
根据《反洗钱和打击资助恐怖主义法案》的要求，换汇公司需要对客户进行背景调查，并且监管账户，保存交易记录且进行风险评估。但新西兰内政部认为Qian DuoDuo Limited (QDD)没有做到这一要求。
不过，值得注意的是Qian DuoDuo Limited (QDD)并没有被指控为洗钱或资助恐怖主义。
新西兰内政部的律师 David Johnstone表示，目前已经基本确定Qian DuoDuo Limited (QDD)将承担相关的责任。目前唯一的争议是该公司决策层是否因语言障碍的因素而受到影响以及该公司使用的咨询服务。
Qian DuoDuo Limited (QDD)的律师Mai Chen表示，她的客户QDD董事Ye（Cathay）Hua的母语不是英语，因此Ye（Cathay）Hua在很大程度上都依赖于咨询公司Starfish的建议才做出决策。Mai Chen更是将矛头直接对准了Starfish的的咨询师Claire Piper，声称当Claire Piper发现自己的建议对Qian DuoDuo Limited (QDD)造成严重的负面影响之后，曾试图逃避责任。
但Claire Piper却坚称，自己一直是按照（Cathay）Hua的指示办事。在Claire Piper看来，他从来没有为（Cathay）Hua提供任何法律建议，一切都只是普通的咨询服务。
此外，Claire Piper矢口否认了Mai Chen的指控，认为Mai Chen一心为（Cathay）Hua辩护，并没有阐明事实。
最后，Claire Piper表示，自己非常后悔为Qian DuoDuo Limited (QDD)工作。
目前，此案仍在进一步审理之中。法院表示，在决定罚金的额度时，将基于案件性质、持续时间、规模和引发的后果，来进行综合考量。
