澳洲最大银行卷入大宗洗钱案 智能存款机竟成犯罪工具
后花园新西兰房地产在线8月4日报道：
澳洲政府指控该国最大银行-澳大利亚联邦银行（CBA ）-违反反洗钱和恐怖主义融资相关条例，且违法次数惊人，超过53,000次。
澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)表示将针对这些指控的违法行为进行法庭诉讼。
金融情报监管机构代理负责人Peter Clark表示，侧重于智能存款机（IDMs）方面的CBA合规性调查结果是CBA违反《反洗钱及反恐怖主义融资法》（AML/CTF）多达惊人的53,700次。
Clark说，CBA在2012年推出智能存款机（IDMs）时，并没有对智能存款机在洗钱和恐怖主义融资方面的风险进行评估。
一份公告中提到“在3年时间内，CBA并未遵守AML/CTF条例，对778,370个账户进行交易监控。”
AUSTRAC指控澳大利亚联邦银行既没有及时提供可疑问题的报告，也没有对提供涉及超过7700万澳元（8200万新西兰元）的交易报告。
“即使在CBA意识到在CBA 账户上出现可疑的洗钱行为或组织架构时，它也并未对其进行监控以减轻和管控这一风险。”
Clark称今天对CBA的调查给所有的报告主体发出一个明确的信息，让他们知晓遵守义务的重要性。
“因为没有完善的AML/CTF系统和管控，企业面临着基于犯罪目的被误用的风险。”
“AUSTRAC的目标是通过创新等多种方式建立一个谨慎，对非法利用风险有应对能力的金融市场。
在一份公告中，CBA承认AUSTRAC已对其提出了民事诉讼。“我们一直在与AUSTRAC进行讨论，并积极全力配合他们调查。”“我们严肃对待自己的监管义务，作为向AUSTRAC报告的最大主体之一，每年，我们向AUSTRAC提供超过400万交易记录的报告，我们尽自己所能以更快更有效的方式鉴定和打击任何可疑活动。”
据悉，AUSTRAC递交给联邦法院的诉讼文件中指出，至少4个不同的洗钱集团使用了CBA的提款机服务。
【据NZ Herald消息编译整理】
