逃税、洗钱，涉案资金令人咂舌！奥克兰餐厅老板遭到重罚，还要坐牢
后花园内容部2020年2月28日援引tvnz网站报道：
今天，奥克兰高等法院审理了一起重大的逃税、洗钱案件，被告为本地一家餐厅经营者。
被告Rupinder Singh Chahil是Masala连锁餐厅的合伙人，他遭到了9项洗钱罪指控，以及34项税务欺诈指控。
法官表示，Chahil的违法行为，致使其税务缺口高达800,555纽币。另外，Chahil还被控购买外汇，参与洗钱活动，涉及金额524,184纽币。
最终，他被判处3年零2个月的有期徒刑，罚款5万纽币。
Rupinder Singh Chahil今天在奥克兰高院接受审判
另外，Chahil的会计Vijay
Kumar Gupta也遭到了惩处，后者被判处了10个月的家庭监禁，罚款5000纽币。
税务局发言人Tony Morris在一份声明中指出：“Chahil以Masala相关公司名义，向税务局提交了114份个人GST退税申报，隐瞒了超过650万纽币的销售额，总计逃税金额多达80万纽币。”
Morris指出，税务违法行为不可避免地与洗钱活动有关，但洗钱活动要复杂得多，其违法活动可能涉及多个本地以及海外银行账户。
据悉，Gupta帮助将资金转移到了海外银行，并购买了大量外币，最后再将这笔钱转回新西兰。
税务局发现，Chahil等人的税务欺诈活动从2008年4月开始，一直持续到2014年4月，并在固定时间向税务局骗取退税。
另外，被告的洗钱活动从2012年2月15日开始，一直延续到了2013年4月。
值得一提的是，大部分的损失已经从民事和解中收回。2015年，Masala因剥削移民员工和偷税漏税遭到惩处——与Masala相关联的3,400万纽币资产也被查封。据悉，这3400万纽币的资产主要由34栋物业组成，这些物业包括住宅地产和商业地产，全部为Masala餐厅的老板及其关联企业或个人所有，遍布在奥克兰、怀卡托和丰盛湾等地。
此前，Masala餐厅还被指控剥削海外劳工
Morris表示：“有关部门展开的调查活动持续时间较长，而这是因为Chahil故意提供虚假信息，妨碍公务所致。税务局在调查其洗钱活动时，联系了多家机构，其中包括澳洲税务局和印度税务局。Gupta曾试图通过以上机构隐瞒其犯罪行径。”
此前，Gupta还因为向新西兰移民局提供虚假信息，被判处过家庭监禁。
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