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红通犯闫永明承认洗钱罪行!被新西兰法庭判处监禁五个月(在家执行)!

财经લેખક: Roy Liu
红通犯闫永明承认洗钱罪行!被新西兰法庭判处监禁五个月(在家执行)!
સારાંશ红通犯闫永明在中国认罪服法之后,终于也在新西兰承认了自己洗钱的罪行。

后花园新西兰房地产在线5月10日报道:

被中国政府通缉的红通犯闫永明近日再次登上了新西兰媒体的头条。继在中国认罪伏法之后,闫永明也在新西兰承认了自己的罪行,并被法院判处监禁五个月(在家执行)!

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(一)闫永明承认自己曾经在新西兰洗钱:

早在去年,闫永明就曾以上缴4285万新西兰元为代价与新西兰法庭达成和解。不过,当时闫永明矢口否认一切刑事指控,只接受对自己的民事指控。

在去年年底主动回中国投案自首之后,闫永明在今年年初又回到了新西兰。在今年三月,他正式承认了自己曾在中国犯下的各种罪行,也对自己在新西兰洗钱的行为供认不讳。

据悉,闫永明当年在从中国逃到新西兰之后,将其在中国攫取的不义之财,通过换汇业务和在赌场赌博等方式变为自己的“合法收入”。

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(二)闫永明将在自己的公寓执行长达5个月的监禁

针对闫永明在新西兰犯下的洗钱罪行,奥克兰地区法庭判处他在自己的公寓中执行长达5个月的监禁。在这5个月中,他被限制自由,在周一至周五的工作日中,他每天离开公寓的时间不能超过5个小时,而且每次出门都必须要向监管人员申请。

闫永明曾经提出,希望可以获准使用其在公寓楼内的健身设备,但没有被法庭批准。

此外,之前对其采取的“隐瞒姓名”的保护政策也被正式取消。

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(三)罚金的分配:

闫永明去年上缴的$4285万罚金,将有$1500万被分给新西兰政府,余款将退还给中国。

新西兰高级警长Craig Hamilton说:“这对中新两国来说都是一个很好的、公正的结果。”

对于新西兰所获得的$1500万,Craig Hamilton解释说,这是根据新西兰警察工作和法庭听证的费用计算得出的。

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(四)闫永明在纽大事记:

2001年:

闫永明以印有“刘阳”名字的护照抵达新西兰。

2002年:

闫永明以“刘阳”的名字获得了新西兰永久居民的身份。

2005年:

闫永明向新西兰政府提交了入籍申请。在当年,闫永明曾向新西兰国家党和工党捐款。

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2008年:

在巨大的争议中,在三位议员的支持下,闫永明被授予了新西兰公民身份。正式改名为William Yan。

2009年:

闫永明因涉嫌在移民和国籍申请文件中造假在奥克兰机场被捕。

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2012年:

尽管法官Timothy Brewer称证据证明“闫永明非常可疑”,新西兰高等法院依然判决闫永明无罪。

2013年:

审计长批评前内政部长Shane Jones,认为其不应该给闫永明授予公民身份,但表示没有指控其不法行为的证据。

2014年:

警方搜查闫永明的住所,以洗钱调查名义冻结其财产。

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2016年:

8月,闫永明与新西兰警方达成协议,他缴纳了4285万新西兰元的罚金,与新西兰政府就涉及洗钱的民事调查达成和解。

10月,闫永明自愿回中国自首认罪。

2017年:

闫永明从中国回到新西兰,承认曾在新西兰洗钱,被判处监禁五个月(在家执行)!

【部分内容编译自NZ Herald】

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