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May Wang诈骗案有新进展

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May Wang诈骗案有新进展
摘要方达财经在线:Crafar农场失败的投标人以及诈骗案犯May Wang未能阻挡香港检方缴获文件。牵涉到Wang女士的相关公司均向香港法院提出了上诉。这些文件包括了一些信函,文件来自于接手过Wang女士案件的律师以及与她相关 ...

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方达财经在线:Crafar农场失败的投标人以及诈骗案犯May Wang未能阻挡香港检方缴获文件。牵涉到Wang女士的相关公司均向香港法院提出了上诉。这些文件包括了一些信函,文件来自于接手过Wang女士案件的律师以及与她相关的公司。

Wang女士,同时还有Keen Chen以及Wenjye Yee一同被廉政公署(ICAC)起诉,原因是共谋诈骗。女商人May Wang,也曾用名May Hao,因在新西兰未能成功购买22个北岛农场(Crafar Farms)而为人所知。这起事件成为廉政公署起诉她的关键,审判将于今年晚些时候举行。Wang女士在新西兰并没有面临任何指控。

据检察官称,May Wang和Keen Chen涉嫌诱导香港上市公司Natural Dairy从她其中一个公司收购Crafar农场。据称尽管Crafar农场已徘徊在破产的边缘,但May Wang和Wenjye Yee被伪造账户,使其看起来利润可观。这三人也因为未宣布Keen Chen和May Wang之间有一个协议而被起诉,此协议规定Chen和Wang将分担销售和购买农场产生的佣金。

据检方称,在不了解这层关系以及农场的真实财政的情况下,Natural Dairy批准了该收购决议并且在2010年筹集了9.55亿港币(合1.86亿纽币)为其融资。然而之后Wang和Chen宣布破产,并在香港被逮捕。在宣布破产之后,Wang女士成立了一家名叫NZ Dairy Trustee的公司。在一系列的交易后,Wang女士持有了四个农场以及她其他公司的股份(比如New Zealand Dairy Processing)。

“对于May Wang 的 Crafar Farms 账目的诈骗案已有了清晰的眉目。她破产后的一系列行为,完全是利用Super Worth, NZ Dairy Trustee and New Zealand Dairy Processing及其它公司来掩饰其参与欺诈收购该农场。并释放出她售卖农场所得到的资金,这些资金来自于她的车辆买卖公司。” 法官称。“我很满意由于诈骗的产生,有关该公司的许多行动的法律建议将不受LPP(法律专业授权)保护。 这些行动包括该公司董事的任免、股份的变动、资金的流动等。” 副法官Saunders表示。

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