串谋中国厂商美进口商逃百万元关税

运用制造两套账目的手法逃漏关税，美国许多进出口公司都曾因此被罚巨款。上周四，又有一家服装进出口公司以身试险，若罪名成立，则不止巨额民事赔偿，负责人还将面临最高20年监禁。

综合媒体报道，涉案的两家公司总部都在曼哈顿，分别是名为STARGATE与RIVSTAR的儿童服装公司。6月6日，联邦检察官柏曼将该公司执行长贝利告上法庭，指控贝利犯欺诈罪，对其提起刑事和民事诉讼。

起诉书称，从2007年至2015年，贝利与手下员工合谋，连续九年以欺诈手段低报进口货物价格，逃漏进口关税超过100万美元。

据了解，被告从2007年开始与一中国制造商合作，从该制造商处采购大部分商品。此后，二人串通，中国制造商为贝利的同一批货物开具两套发票：一套为“付款”发票，金额是实际支付的货款价格；另一套则是呈报海关的发票，金额远低于实际付款。

2010年开始，被告变更诈欺手法，将货品总额分拆成两套发票：一套是向海关申报的“商业发票”，另一套是“样品”发票。由于样品不用缴税，所以样品发票无须提交给海关。然而，贝利公司样品发票上的货品单价几乎是商业发票上所列单价的20倍，且同款同色的样品多达24件或48件。

起诉书称，贝利被控犯有串谋欺诈罪和电汇欺诈罪，这两项罪名的最高刑期都是20年。但最终判决还将由法官决定。

另外，贝利本人和旗下两家公司还被政府提起民事诉讼，政府将依法索回因其欺诈行为造成的三重损失和民事赔偿。

目前，贝利已被逮捕，此案正在进一步审理当中。