奥克兰ANZ分行竟成洗钱工具，Remuera豪宅、豪车、百万资金被收缴

后花园7月14日援引nz herald报道：3人被控利用奥克兰ANZ分行洗钱，并组织金融交易来躲避当局追查。

3人目前均有临时匿名保护，去年8月警方金融犯罪小组在针对第三方为有组织犯罪掩盖资金和财产的调查中，逮捕了这3人。

作为Menelaus代号行动的一部分，警方收缴了3套Remuera房产，价值超过730万纽币。在住宅内，警方发现了25万纽币现金，并表示另有72.7万纽币银行存款被冻结。

此外，警方还缴获了众多进口豪车，包括价值28万纽币的宾利Bentayga，12万纽币的奔驰GLS，一台保时捷Cayenne以及一台奔驰C级。

总共，警方在奥克兰Remuera、East Tamaki Heights、Papatoetoe 和Karaka的多套房产搜查行动中，逮捕了6人。

警方表示，他们自从年初就盯上了这一团伙。

今天下午，奥克兰地区法庭对其中3人，包括一名66岁的女性进行了审判。

这名女性被控违反《反洗钱和金融恐怖主义融资法》，遭到6项洗钱以及1项组织交易的指控。

高级警官Wayne Gray表示，该女性被控故意将交易保持在一定的数额以下，以规避法律报告要求。

同时，一名39岁男性受到22项指控，其中20项有关洗钱。

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根据法庭文件，该男子被控将赃款存入奥克兰ANZ多个支行，包括Remuera、Newmarket、Parnell、Albany、Greenlane和Mt Eden的支行。

另一人是一名30多岁的男性，面临洗钱，枪支和毒品有关的指控。

3人目前处于受电子监控的保释，作为保释条件的一部分，他们被命令交出护照，并被禁止进入任何ANZ分支机构或任何其他金融机构存入现金或支票。

他们还被禁止不能使用电子银行，除了每日的个人开支。

3人均对自己的指控予以了否认，法官Evangelos Thomas今天宣布计划在明年9月对该案进行一个为期5周的审判。

而据媒体此前报道，6人中的另外3人已经被撤销了指控，不再被起诉。这包括1名40岁女子，1名30多岁男子和1名30多岁女子。

原文链接：https://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=12348025

（责编：Diane）