华人富商$7000万资产遭新西兰政府没收！为非法传销获利

后花园6月16日综合报道：

针对一场牵涉中国和加拿大的国际传销计划，新西兰警方已查封逾$7000万资产，其中大部分为现金。

高等法院现已批准警方与龚晓华达成和解，允许警方没收上述资产。

据悉，此次是新西兰警方根据「2009年刑事诉讼（追回）法」所执行的最大一笔资产没收。

警方透露，在对一笔于2009年至2016年存入新西兰银行账户的可疑资金进行调查后，他们在2017年3月首次限制了相关物业。

涉事资金被确认为在中、加两国的传销获利。

警探Craig Hamilton表示，龚晓华常驻加拿大，$7000万资金被转移至新西兰以试图隐瞒其来源。

“这次和解是一个了不起的结果，感谢中国和加拿大当局的配合，使得案件圆满解决。”

「2009年刑事诉讼（追回）法」允许警方限制或没收非法犯罪所得。

此次没收$7000万资产中，超过$6800万为现金，另有一处位于East Tamaki Heights的房产。

Hamilton认为，案件反映新西兰警方在面对复杂跨辖区洗钱活动时，以最严格的态度展开调查。

“新西兰永远也不会成为犯罪获利的避风港。”

“这一结果向全球罪犯传递出一个简单信号，只要把黑钱送到新西兰，就会一无所有。”

警方鼓励民众举报可疑金融活动，包括生活方式与收入所得不一致的现象，可拨打105联系警方，或匿名报警电话0800 555 111。

华裔商人龚晓华：涉案金额19亿，遭多国指控

说起龚晓华，那可是加拿大华人圈赫赫有名的人物。

他在多伦多建立了一个横跨诸多领域的商业帝国，旗下业务包括连锁酒店、O24医药、加拿大国家电视台等。

除了在商界混得风生水起，龚晓华还积极投身政界，是加拿大自由党的资助人。另外，他和加拿大现任总理Justin Trudeau也一度走得很近，出席过后者在多伦多的花钱见面（cash for access）筹款活动。

该活动曾引起广泛争议。

龚晓华（最左）与Justin Trudeau同框

据加拿大媒体报道，龚晓华是：

英女皇勋章获得者

加拿大中华文化促进联合总会主席

加拿大国家电视台台长

爱德华集团董事长

百家华人社团共庆加拿大建国150周年「我爱加拿大」全球电视直播庆典活动总策划、总导演

不管上述名号分量几何，可以推断，龚晓华应该是当地华人社会的一个风光人物。

当然，风光也有不分场合的时候，比如在多国司法界，龚晓华同样名声在外。

2017年7月，新华社刊载一篇名为「湖南邵东法院宣判一特大境外遥控传销案，涉案金额达19亿元」的文章。

文中指出，在逃嫌犯龚晓华以推销加拿大爱德华集团旗下的O24和CNTV为幌子，积极发展下线，在境外遥控发展国内从事传销活动的人员，共发展会员认购38.9万单产品，每单5000元，涉嫌传销资金高达19亿人民币。

收到消息后，龚晓华立马发起反击，在加拿大高调召开新闻发布会。不仅否认全部指控，还声称要回中国上诉至高等法院，为自己讨回清白。

然而一波未平，一波又起。

2017年12月，加拿大安大略省证监会指控他向中国公民欺诈性兜售金融产品，涉嫌诈骗、洗钱、伪造文件等罪名。加拿大警方发出通缉令，并在12月将其抓捕归案。

$7000万在新资产遭冻结

其实早在被捕前，龚晓华案件已进入跨国合作调查阶段。

2017年3月，龚晓华在新西兰价值$7000万纽币的资产遭警方冻结，创下当时有史以来最大规模的没收记录。其中包括银行在存的$6950万，以及价值超过$200万的房产。

在长达7年时间里，龚晓华先是将涉嫌传销获得的$7700万转入新西兰，又将其中的$1200万转往加拿大，以此将非法所得合法化。

那么，龚晓华的资金是如何在新西兰由黑洗白的呢？

这就不能不提到新西兰Jiaxin金融。

法庭文件显示，Jiaxin金融涉嫌在2015年至2016年为龚晓华洗钱。

在此期间，龚晓华总共向Jiaxin金融支付311笔个人款项，牵涉金额高达$5340万。

其中，Jiaxin金融一名工作人员涉嫌分14次将$71万存入龚晓华的ANZ银行账户。

法院认为，Jiaxin金融没有对龚晓华的资金来源和方式展开尽职调查，出现数额巨大的可疑交易后，也没能尽到记录和上报义务。不仅如此，还以化整为零的方式故意为龚晓华隐瞒资金，是对「反洗钱法」的公然藐视。

新西兰「反洗钱法」规定，银行、地产中介、律师、会计师、赌场、体育博彩经营者、奢侈品经销商、非银行金融机构等实体，有义务向内政部汇报疑似洗钱的交易，否则将面临司法指控。

反洗钱趋严，新西兰营商环境不如以前？

随着反洗钱打击日益趋严，很多在新西兰经商的华人表示担心，怕海外资金进入新西兰的门槛会越来越高。

对此，专业人士认为不必杞人忧天。

「反洗钱法」是新西兰政府针对不法分子设置的犯罪防火墙，如商人需在正规经营中合理启用海外资金，只用做好文件申报工作，并不会影响资金流入。

因此，「反洗钱法」不仅不会让新西兰的营商环境恶化，恰恰相反，其金融声誉将得到进一步巩固和加强，也为境内合法商家创造更加健康有序的经营氛围。

责任编辑：番茄捣蛋