$112.5万，奥克兰华人公司再次犯罪被罚，涉案金额近$2000万
后花园6月6日综合报道：
奥克兰一家外汇与汇款公司因未申报可疑交易和未提交法定交易报告，被定罪并被罚款$112.5万。
新西兰内政部（Department of Internal Affairs, DIA）调查发现，钱多多有限公司（交易名为利东换汇）在2018年6月至2019年9月期间，未报告197笔向中国的国际交易。
这些交易总额超过$1914万，其中包括26笔“客观上可疑”的交易，金额为$472万，以及171笔属于法定申报范围的交易，金额为$1442万。
这近200笔交易的总金额，占该公司2018/2019财年总交易额的大约五分之一。
完成这些交易的两人——Xiaoyu Lu和Musubayoufa Fuati——已被判刑。Fuati被定罪为通过“拆分交易”（structuring）来规避反洗钱法律，Lu则被定罪为提供无牌金融服务，以及多项洗钱罪名。两人均已认罪。
奥克兰地方法院在量刑时指出，该公司未对Fuati和Lu的资金来源进行充分的客户尽职调查，并在意识到其运营面临高洗钱风险的情况下，仍依赖可疑的验证文件。
DIA反洗钱与反恐怖融资负责人Serge Sablyak表示，内政部对违反《2009年反洗钱与反恐怖融资法》（Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism Act 2009）的行为“非常重视”。
“可疑交易可能与洗钱或恐怖融资活动相关。法定交易报告是执法部门发现潜在犯罪者的重要工具，有助于让洗钱和恐怖融资活动无处藏身。”
Sablyak指出，钱多多有“长期不合规的历史”。
“早在2017年，内政部就曾因其不合规行为提起民事诉讼，高等法院确认该公司多项法律义务被违反。”
“当金融机构（包括汇款公司）持续违反相关法定义务时，内政部将会采取行动。”
目前，钱多多有限公司已就地方法院的判决向高等法院提起上诉。
责任编辑：番茄捣蛋