伪造文件，向银行骗取4千万贷款！奥克兰公寓开发商这次遭殃了……

财经2018-07-31 14:23ผู้เขียน: Gloria

บทสรุป除了Ross和Wehipeihana以外，财务顾问Vaughn Stephen Foster及律师Timothy Upton Slack也参与了诈骗，他们两人已经认罪，并被判处了10个月的家庭监禁。

后花园新西兰房地产在线援引nzherald网站报道：

近日，奥克兰一房地产开发商及公司董事因为严重欺诈行为遭到了法院指控。

51岁的房地产开发商LeonardJohn Ross和46岁的公司董事MichaelJames Wehipeihana被指伪造文件，向ANZ银行骗取了高达4000万纽币的贷款。

据法院文件披露，几年前，EmilyProjects公司计划打造一个项目——WaldorfCelestion Apartment Hotel，该项目属于4星级豪华公寓酒店，选址在奥克兰中央商务区，周围有便捷的生活设施，地理位置十分优越。

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然而，就是这样一个大型开发项目，却通过违法途径获得融资。上个月，奥克兰高等法院对涉案人员进行了庭审。经过裁决后，被告以3项诈骗财物罪和2项伪造文件罪被判处了刑罚。

据严重欺诈办公室(SFO)介绍，他们早在2016年3月就开始了调查，除了Ross和Wehipeihana以外，财务顾问VaughnStephen Foster及律师TimothyUpton Slack也参与了诈骗，他们两人已经认罪，并被判处了10个月的家庭监禁。

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Ross 和Wehipeihana将于今年年底接受判决。

据悉，WaldorfCelestion Apartment Hotel属于双栋建筑，位于奥克兰的AnzacAve 和EmilyPl；目前EmilyProjects公司已经宣布破产，而ANZ银行没有从这次诈骗中受到损失。

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Waldorf Celestion Apartment Hotel

SFO的负责人JulieRead表示：“Ross和Wehipeihana通过误导信息获得了银行贷款，诈骗财物罪名成立。SFO的职责就是调查和检举这类行为，保证贷款市场的廉洁和公正性，让其他诚实的贷款人的利益不受影响。”

据悉，EmilyProjects在2012年进入了破产清算程序，清算人TimothyDownes 和 GregSherriff在2015年10月发布的财务清算报告中指出，投资人向这家公司索赔了289万纽币，其他债权人向其索赔了67.1万纽币。

原文链接：https://www.nzherald.co.nz/property/news/article.cfm?c_id=8&objectid=12098405

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