被控洗钱$180万！奥克兰男子护照没收，面临监禁惩罚！受害者遍布全国多地……

后花园2024年1月26日援引nzherald网站报道：据奥克兰警方最新通报，一名男子被控参与了一场精心策划的国际投资骗局，涉嫌洗钱180万纽币，目前他已出庭受审，但姓名暂未公布。

警方表示，经过数月的调查，他们于本周二将这位退休老人逮捕。

他被控10项洗钱罪名，据称涉及177.5万纽币的诈骗收益以及10名不同的受害人。

指控文件细节显示，涉嫌犯罪发生在2022年11月至去年9月之间。

投诉人来自全国多地，其中包括Waimete、Nelson、Petone、陶朗加和奥克兰北岸。

指控文件显示，单个投诉者的最大损失为100万纽币。

该男子今日在Manukau地区法院首次出庭受审，他获准保释，并被命令交出护照。

被告律师也要求在他下次出庭前暂时隐藏姓名，这一要求得到了法官批准。

如果罪名成立，他将面临最高7年的监禁惩罚。

Waitematā的高级警探Ryan
Bunting告诉记者，警方在其奥克兰的家中执行搜查令后将其逮捕。

他说：“警方在该地址进行了调查，并缴获了一些据信与涉嫌犯罪有关的文件和电脑设备。”

尽管被警方调查了6个月，但直到本周，从网站上还是可以检索到该男子的信息，作为一名司法官员（太平绅士），他仍然可以合法地为金融公司出具反洗钱文件（包括公证、见证、文件验证）。

本月早些时候，媒体询问新西兰司法公会皇家联合会(太平绅士协会) ROYAL FEDERATION OF NZ JUSTICES' ASSOCIATIONS，在警方调查结果出来之前，他们将采取什么行动来保护公众。

在1月15日的一份声明中，该联合会证实，一名受害人已经对他提出了投诉。

然而，在考虑了申诉后，联合会表示：“到目前为止，警方还没有提出指控，法庭也没有考虑过这件事。因此，在调查结果出来之前，皇家联合会采取任何行动或采取任何立场都是不适宜的。”

在媒体周三披露了这起案件后，该男子很快就被太平绅士协会除名了。

记者曾询问司法部，是否适合让一个被控10项洗钱罪的人继续为金融公司授权反洗钱文件。

一名发言人表示，司法部已经意识到了这起刑事指控。

他说：“在指控得到证实之前，当然会有无罪推定。由于此事目前已提交法院审理，因此司法部将不对此事作进一步评论。”

Bunting表示，警方的金融犯罪部门已经“锁定”了一个他们认为价值100万纽币的虚假投资骗局，该骗局骗取了一些新西兰人毕生的积蓄。

作为复杂调查的一部分，警方与国际执法机构进行了接触，并将随着调查的进展继续协作。

他说：“不幸的是，在新西兰和国外都有一些骗子，他们试图通过骗取我们社区弱势群体的收入来牟利。”

（责编：Gloria）