ANZ深陷1.15亿新西兰最大庞氏骗局泥潭，或将面临千万级别索赔

后花园7月12日援引NZ Herald报道：

新西兰最大的庞氏骗局——罗斯资产管理公司(Ross Asset Management)的投资者们，目前正在就ANZ如何管理这家倒闭的金融公司的账户，对其采取法律行动。

2013年11月，惠灵顿金融家，罗斯资产管理公司的前负责人David Ross因诈骗逾700名客户1.155亿纽币而背叛入狱10年零10个月。他承认了严重欺诈办公室和金融管理局对他的8项指控。而被判入狱10年零10个月。

罗斯承认了严重欺诈办公室(Serious Fraud Office)和金融管理局(Financial Management Authority)对他在2000年至2012年期间精心策划骗局的8项指控。

目前，惠灵顿高等法院已对ANZ提起了诉讼。

截至目前为止，已经有200名投资者签署了索赔协议，根据签署协议的投资者人数，索赔金额可能高达数千万纽币。

投资者称ANZ违反了作为罗斯资产管理公司的银行账户管理者的职责，在管理该公司的银行账户时疏忽大意，以及指ANZ明知信托财产来源违法但依然接收（Knowing receipt），和不诚信协助（Dishonest assistance）。

这个投资者团体的发言人John Strahl表示，金融市场管理局（Financial Markets）曾经对ANZ在2012年底，罗斯资产管理公司倒闭前的银行账户管理方式进行了调查，但由于ANZ通过法律行动和金融市场管理局打了三年的官司，试图阻止该局将调查结果向投资者公开。然而最后金融市场管理局胜诉，并将这些信息公布给了投资者们。

Strahl说：“这种拖延只会令投资者们承受更长久的痛苦，他们中的不少人其实已经选择忘却当初的投资了。”

罗斯资产管理公司的前负责人David Ross

这位发言人说，自从收到金融市场管理局的材料，他们就开始寻找独立分析以及法律建议。他说：“这证实我们对ANZ的索赔有非常充足的依据，我们正在采取法律行动了。”

他表示，这些指控是基于ANZ要么清楚罗斯资产管理公司是以庞氏骗局的形式来经营自己的业务，要么他们应该知道他们这位大客户是如何运营他们的账户的。

Strahl表示，根据法律，罗斯资产管理公司应将投资者资金存入客户账户，代表客户进行投资。然而，他们称ANZ没有要求这样做，并允许存入的资金用于非投资目的，包括支付罗斯资产管理公司费用、减少罗斯资产管理公司的未授权透支，以及偿还其他投资者。

在此基础上，金融市场管理局提出了一种观点，由于ANZ允许罗斯资产管理公司通过这种方式运营他们的银行账户，也就是说参与了该公司的违约行为，所以ANZ可能需要承担来自罗斯资产管理公司投资者的索赔。

已有200多名投资者签署加入诉讼，Strahl表示，他预计未来几周还会有更多投资者加入诉讼。

此次诉讼得到了新西兰最大的诉讼基金公司，专门为代表诉讼和大型商业索赔提供资金的LPF Group的支持。

LPF将代表投资者支付索赔费用，如果胜诉，LPF将收取费用，但如果索赔不成功，LPF需要支付索赔的费用，因此投资者们无需支付任何费用。

媒体已经向ANZ方面提出置评要求。

原文链接：https://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=12249032