1.4亿纽币加密货币遭冻结，创下新西兰警方历史之最！

后花园6月23日援引nz herald报道：新西兰警方表示，近日他们冻结了一笔高达1.4亿纽币的巨资，该笔资金与加密货币交易有关。该行动向世界宣誓，新西兰绝不是国际犯罪的避风港。

这是新西兰警方史上冻结金额最大的一笔。此前，这笔资金由Canton
Business Corporation（CBC ）和其老板Alexander Vinnik掌控。

CBC和Vinnik之前运营加密货币交易平台BTC-e。警方表示，BTC-e总部在美国，没有实施任何管控措施或政策来防止在平台上洗钱行为的发生。“这导致犯罪人员将从事网络诈骗、盗窃、受贿、毒品交易等一系列犯罪活动所得通过BTC-e平台洗钱。”

希腊政府于2017年以洗钱指控逮捕了 Vinnik，随后将其引渡到法国，目前他仍在羁押中。

警察署长Andrew Coster 表示，新西兰警方与美国国家税务局合作，共同处理这个“性质及其严重的犯罪”。Andrew Coster表示，这笔资金可能是网络犯罪和有组织犯罪从全球数千甚至上万受害者那里骗取的金钱。

电脑安全顾问Adam Boileau表示：“就全球网络犯罪的规模而言，这笔钱仅是九牛一毛。即使对于Alexander Vinnik，这个位于一系列特殊资金幕后的人而言，有数据显示他运作处理数十亿的网络犯罪资金，因此这对他而言也是一笔小钱。”

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“加密货币的主要特色之一是将个人身份与货币控制脱钩。加密货币可以让你非常迅速地转移资金，并对资金保持强有力的控制，但与传统金融系统相比，加密货币不必将你的身份与之捆绑在一起。”

“加密货币交易提供了将网络系统与现实生活粘合在一起的途径，你可以将资金转进转出。这就是警方希望关注的地方，在你开始能够将其与真实身份挂钩的地方。”

“我们看到加密货币用在各个领域，投机买卖、投资、诈骗、处理绑架等犯罪收益……我们还看到它与俄罗斯政府资助的黑客行为有联系……总之它涉及到方方面面。”

被问及新西是否被看做是一个网络犯罪监管较少的地方，Boileau表示：“我们当然看到过新西兰公司被用作空壳公司，但这一现象并没有其他避税天堂那样严重……这个案件中，还不清楚多少资金是网络犯罪部分，多少是新西兰公司和税收等部分。”

Boileau预计，随着案件的进一步调查，有更多资金将在世界上其他地方被冻结。“我们仅是全球行动的一部分，不过这并不会削弱新西兰收缴这些资金的行动。”

原文链接：https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12342131

（责编：Diane）