“反洗钱法”或再升级！房产中介、律师、会计师或受到重点监管
影子财长Chris Bowen表示，如果工党赢得下届联邦大选，“反洗钱法”的适用范围将扩大至包括房地产经纪人、律师和会计师在内的专业人士。
根据澳大利亚广播公司四角栏目组的报道，中国执法机构聘请澳大利亚前警官，对腐败中国官员或中国国企雇员将非法所得款项，用于在澳购置房产进行秘密追查。据悉，这些违法人员利用澳洲房产市场进行洗钱行为。
长期以来，澳大利亚一直被视为国际热钱的目的地。由于不需要对可疑交易进行报告，房地产经纪人、律师和会计师是薄弱环节。
事实上，扩大反洗钱法适用范围在澳大利亚酝酿已久。但是，去年澳洲联邦政府推迟了实施这一计划的时间表。如果反洗钱法适用范围扩大，则包括房地产经纪人、律师和会计师在内的专业人士必须就可疑交易上报至澳大利亚的金融情报机构，澳大利亚交易分析与报告中心（AUSTRAC）。
影子财长Chris Bowen表示，澳洲现任联邦政府“放弃了”在加强相关立法方面的努力。他说：“根据联邦政府的工作计划，房地产经纪人原本应该已经涵盖在反洗钱法的适用范围内。但是自由党政府并没有采取任何措施来推动这项工作。”
面对工党的指责，澳大利亚内政部发言人反驳称，政府致力于加强反洗钱立法，同时也必须确保任何立法变更都不应给整个行业带来“额外的负担”。
除了扩大反洗钱法适用范围外，Chris Bowen表示，工党将取消削减澳大利亚证券和投资委员会、以及大利亚联邦警察预算的计划。他说：“在严肃整顿反洗钱金融犯罪方面，只有工党值得信任。”
据了解，继去年意外削减澳大利亚证券和投资委员会拨款外，联邦政府随后又增加了对该委员会的拨款支持。
国际压力上升
因未能扩大反洗钱法适用范围，澳大利亚受到了来自国内外的抨击。与澳大利亚不同，新西兰已经通过立法，阻止犯罪分子利用房地产经纪人、律师和会计师洗钱。
在2015年公布的一份报告中，澳大利亚交易分析与报告中心表示称，通过房地产市场洗钱已经成为“犯罪分子在澳大利亚一种惯用的洗钱伎俩。”
相关数据显示，2015/2016年中国投资者对澳大利亚房地产的可疑交易约有10亿澳元。
2017年年底，经合组织反贿赂工作组指出，对于海外腐败人士利用澳大利亚房地产行业“洗白”赃款的风险，澳大利亚需要予以解决。
打击金融犯罪工作政府间组织，金融行动特别工作组（FATF）也指出，澳大利亚政府未能有效打击通过澳大利亚房产市场洗钱的重大风险。
汤森路透金融犯罪专家Nathan Lynch表示，鉴于今年9月，金融行动特别工作组将到访澳大利亚，对反洗钱立法进展情况进行监测，澳大利亚联邦政府面临显著压力。
他说：“在2015年的评估报告中，金融行动特别工作组指出澳大利亚应该立即采取行动，防范犯罪分子利用其薄弱环节进行洗钱，其中就包括未能对律师、会计师和房地产经纪人进行监管。”
参考来源： https://www.abc.net.au/news/2019-02-25/money-laundering-laws-chris-bowen-dirty-money/10846552
