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现金、房产、宾利豪车被缴后,3人获无罪释放!奥克兰洗钱案庭审进行中……

头条作者: 编辑部Gloria
现金、房产、宾利豪车被缴后,3人获无罪释放!奥克兰洗钱案庭审进行中……
摘要在本次行动中,警方冻结了3套Remuera房产,总价值超过了730万纽币。

后花园编辑部2019年12月12日援引nzherald网站报道:

今年8月,奥克兰警方展开了一次代号为“斯巴达王(Menelaus)”的突击行动,并破获了一起重大洗钱案,逮捕了6人,还没收了价值数百万纽币的资产。

据奥克兰警方介绍,他们在Remuera, East Tamaki Heights, Papatoetoe 和Karaka等地执行了搜查令。

这次的行动旨在打击“洗钱活动”,警方从今年年初开始就展开了调查。

在本次行动中,警方冻结了3套Remuera房产,总价值超过了730万纽币。

另外,警方还在上述地址搜查到了25万纽币现金,并冻结了几笔银行账户,这些账户里的存款总计72.7万纽币。

同时,警方还没收了几辆欧洲豪车,其中包括一辆价值28万纽币的宾利添越、一辆12万纽币的奔驰GLS、一辆保时捷卡宴和一辆奔驰C系列。

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然而,今天有3人的指控已经被撤销,其中一名42岁的女子曾面临9项洗钱罪指控。

法庭文件显示,这名女子被控通过现金、房产、房贷、储蓄、银行账户和豪车洗钱,涉案金额617万纽币。

另外2人(一名36岁的男性及一名34岁的女性)曾分别遭到过一项洗钱罪指控。

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本案中一名36岁的男子被撤销指控

在被捕后,以上3人很快在奥克兰地区法院接受了审讯,并成功申请到了姓名保护令和保释。

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一名34岁的女性也被撤销了指控

据悉,作为保释条件之一,他们被要求没收护照,并禁止通过ANZ银行旗下支行或其他金融机构存放现金或支票。

除了日常的个人交易外,他们还被禁止进行任何的电子交易。

本周,奥克兰地区法院正式撤销了针对以上3人的指控,并退回了其护照。

警方发言人确认称,在被捕的6人中,有3人的指控已经被撤销,但鉴于庭审仍在继续,所以不便透露进一步的信息。

据悉,目前还有一名38岁的男子面临22项指控,其中包括20项洗钱罪指控。

另有一名35岁的男子面临3项洗钱罪指控、2项涉嫌进口A类和B类毒品罪的指控,以及3项与非法持有枪械及弹药有关的枪械罪指控。

一名65岁的女性面临6项洗钱罪指控,以及一项在《反洗钱和反恐怖主义融资法》下的相关指控。

以上3人将于今年年底和明年3月再次出庭。

金融犯罪小组的高级警探Wayne Gray表示:“警方的目标是,到了2021年共收缴5亿纽币的现金及资产,所以我们会继续通过《犯罪收益追回法》来转移这些犯罪集团的犯罪收益。”

原文链接:https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12293259

(责编:Gloria)

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