涉案金额十多亿！华裔商人传销案再掀风波 奥克兰一家金融公司被控为其洗钱！

后花园新西兰房地产援引NZ Herald报道：一家奥克兰金融公司被指控涉嫌为加拿大华裔商人龚晓华洗钱。

说到龚晓华（又名爱德华·龚），他曾在加拿大华人圈鼎鼎有名。他在多伦多建立了一个商业帝国，拥有连锁酒店，是O24医药有限公司及加拿大国家电视台（CNTV）的老板，同时还积极参与政界的活动，是加拿大自由党的资助人，和加拿大现任总理Justin Trudeau也走得很近，曾出席了Justin Trudeau在多伦多主办的花钱买见面（cash-for-access）”筹款活动。

最左龚晓华

但2017年7月，新华社的一篇报道《湖南邵东法院宣判一特大境外遥控传销案 涉案金额达19亿元》，把龚晓华推到风口浪尖。

随后加拿大安省证监会（Ontario Securities Commission, OSC）指控他利用自己两家公司向中国公民欺诈性地兜售金融产品，他面临欺诈，洗钱和其他相关指控罪名，并被警方通缉。

按照安省证监会的说法，龚晓华被指控于2012年1月1日至2017年12月20日期间涉及这四项刑事罪名：

1.刑法第 380(1)(a) 条诈骗 5,000 加元以上；

2. 刑法第 354(1) 条拥有犯罪所得的财产；

3. 刑法第 462.31 条洗钱犯罪所得；

4. 刑法第 368(1)(b) 条伪造文件。

随后针对龚晓华一案展开了跨国合作调查，新西兰警方冻结了其在新西兰的7000万纽币财产，创下了新西兰有史以来最大的没收令纪录。

而龚晓华被称是这家奥克兰金融公司的客户。新西兰内政部随后对这家金融公司和其总经理及一名工作人员发起共10项指控，指控他们涉嫌在2015年4月12日至2016年5月10日期间为龚晓华洗钱，金额达53462190纽币。两人均否认了这一指控。

该案一开始由奥克兰地区法院审理，随后被移交给了最高法院。今早，Simon Moore法官主持了首次庭审。

被告金融公司及其总经理和工作人员的律师David Jones QC做了无罪辩护，并表示案件将在明年9月由法官单独审理。

但今年稍后，该案将有一次审前听证会。

今日庭审文件中显示龚晓华向该奥克兰金融公司支付了311笔个人款项。

内政部称龚晓华名下的存款，包括存到该金融公司在中国账户上的资金十分复杂且金额巨大。

一名工作人员也被控分14次将710772纽币存入了龚晓华在ANZ的银行账户。

去年12月，龚晓华在加拿大被捕。被捕之前的9个月，新西兰高等法院法官就已批准冻结其在新西兰的资产，其中包括存在银行的约6950万纽币，以及位于奥克兰的一栋房产，价值200万纽币。

今年6月，在新西兰先驱报申请公开案件后，法官Paul Davison的禁令被撤销。

警方的调查揭示了龚晓华如何在7年内将涉嫌传销获得的7700万纽币转入新西兰。之后有1200万纽币从新西兰转去了加拿大。警方强调龚在新西兰涉嫌洗钱，以便将在中国涉嫌传销活动所得资金合法化。

法官Davison总结了警方对案件的调查，称“龚晓华在中国的传销案涉及向潜在投资者做虚假和不诚实的介绍，比如声称其公司股价将上涨2000%至4000%，销售的是合法的健康产品。但事实上不是。”

法庭文件称，这些资金没有按照向投资者说明的方式使用，大部分资金被存入龚晓华名下和其控制的银行账户中。

按警方提供的数据，该案至少有5万名投资者，涉嫌诈骗总额为2.02亿纽币。

【英文原文链接：https://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=12131918】

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