一名日本商人的突然死亡，揭开了新西兰一个长达10年的庞氏骗局

后花园9月25日援引NZ Herald报道：一名奥克兰商人的突然死亡引发了一场调查，从而揭露了一个长达10年的骗局。这场骗局被称为自David Ross后，新西兰最大的庞氏骗局。

数百名East Wind group公司的投资者向清算人索赔近4500万纽币。East Wind
group的老板Tom Tanaka，同时也叫Masatomo Ashikaga，时年60岁，自1996年开始经营这家公司，其主要客户是那些希望通过投资在新西兰获得居住权的日本富人。但，无论是Tom Tanaka还是他的公司，都没有取得移民顾问或金融服务提供商资格。

今年2月，Tanaka身着浴袍跌倒在Hobson St租住公寓的浴室地板上，突然去世。而就在这1个月前，他和妻子分居。

5月，验尸官决定不对这名商人的死因展开正式调查，裁定他死于“慢性酒精中毒并发症”。

为确保这不是一场精心策划的阴谋，该案件采取了双重措施。负责清算事宜的Tim Downes表示：“我们与多名日本投资者见面，一个问题产生了——Tom Tanaka是否真的去世？一名投资者给与了肯定的回答，因为他出席了Tanaka的葬礼。”

Downes称他准备追问2月26日在北岸Memorial Park Chapel举行的追悼会是否有进行过开棺。然而这位投资者抢先说，他已经进行了调查。“这位投资者说，‘我打开棺材，给他拍了一张照片。他看上去和平时不太一样，但确实是他。”

Downes今年4月被任命为清算人，他称由7家公司组成的East Winds group 集团就像一个“迷宫”。他在报告中表示，迄今仅追回100万纽币，“已向相关实体支付了大量金额”。

Downes在接受媒体采访时直接表示，“这是一场庞氏骗局，新的资金进来支付现有投资者的利息和钱款，但一旦创始人死亡整个游戏就完了。”

Downes表示，这家移民和金融服务提供商采用协同运作方式，Tanaka声称，投资者将资金放在East Winds集团还可以帮助他们获得投资者签证。

Downes称：“现在，这些日本投资者感到震惊和失望，我们希望能为他们带去安慰，但这将是一个漫长的过程，我能理解他们的感受。”

投资者向媒体提供的信息显示，Tanaka去年利用由香港基金管理公司管理的开曼群岛特殊目的公司（SPV），申请了国际投资业务。

Tim Downes

Downes表示，他目前也在调查海外市场，此前有线索显示，投资者的资金可能流入了海外账户或房地产。他在第一份报告中称，该公司的记录多数都是无计划的。“这些记录杂乱无序，用日语和英语混合列出，我们发现了一些不一致的地方。”

对该公司宣传手册的翻译显示，East Winds兜售一项名为“Waterloo Fund”的新西兰元兑日元外汇交易计划。该计划宣称，通过低价买进高价卖出，投资者每月可获得1%或2%的回报。

不同寻常的是，通常此类基金波动较大，但该计划向投资者提供的定期回报率为8%一年，12%三年。

Downes表示，投资者似乎直到今年2月才意识到事情的不对劲，“这种情况已经持续了这么久，但直到他去世后，警钟才敲响。”

East Winds的运营范围几乎完全在日本人社区，没有英文网站或推广材料，这或许可以解释，为什么它能够在长达10年的时间里未被发现。

严重欺诈办公室证实收到了投资者的投诉，但表示“现阶段没有进一步补充消息”。

金融市场管理局表示：“目前还并未就这些公司开展调查。”

Downs表示，新西兰警方已介入，但这起案件很不寻常，因为主要嫌疑人死亡，数百万资金消失不见。

新西兰有史以来最大的庞氏骗局是由惠灵顿金融家David Ross策划。2013年11月，这名 Ross
Asset Management前负责人因诈骗逾700名客户1.155亿纽币，被判入狱10年零10个月。

原文链接：https://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=12270451

（责编：Diane）