未遵守反洗钱法规，新西兰地产中介公司遭内政部正式警告
头条저자: 番茄捣蛋
요약自《反洗钱和反恐怖主义融资法》推广到地产行业以来，此次是第二次向地产中介公司发出警告。
后花园6月2日援引TVNZ报道：
因未遵守反洗钱法，地产中介公司Arizto近日遭到新西兰内政部正式警告。
内政部在一份声明中表示，Arizto未能履行《反洗钱和反恐怖主义融资法》（AML/CFT）的相关义务。
“Arizto未能满足建立、实施和维护AML/CFT项目的法律相关义务，也未按照法律要求对客户展开尽职调查。”
不过Arizto并未被指控洗钱或资助恐怖主义，但被要求“纠正所有不合规的地方，并继续接受内政部的密切监察”。
内政部反洗钱和反恐怖主义融资主管Mike Stone表示，房地产经常会被用于洗钱，因此公司必须具备一个“健全的程序”来组织相关行为。
“在新西兰的反洗钱系统中，不合规的情况属于不可接受。作为监管机构，内政部有责任对不合规行为采取行动，助力发展健全的AML/CFT系统，并确保新西兰民众可以信任本国的地产行业。”
自《反洗钱和反恐怖主义融资法》推广到地产行业以来，此次是第二次向地产中介公司发出警告。
内政部称在警告发出后，涉事公司已经在改善AML/CFT项目方面有所表现。
责任编辑：番茄捣蛋
网站声明原创声明：
本文系文章顶部作者原创采写，未获书面授权严禁转载! 在获授权前提下，转载必须在醒目位置注明本文出处和具体网页链接。对未注明而擅自转载者，将保留追究法律责任的权利。
评论规范：
1. 所有评论均以读者个人身份发表，并不代表后花园立场。
2. 不得使用任何肮脏和亵渎的措辞。
3. 不得进行人身攻击，不得公开或泄露他人隐私。
4. 不得发布侮辱或歧视任何种族、国籍、性别、地域、年龄、职业等方面的言论。
5. 不得在读者评论区散发广告讯息，不得大量转抄其他媒体的文章。
6. 不得煽动仇恨、暴力、歧视。
7. 不得以任何隐晦方式发布上述不当言论，包括但不限于使用字母、数字、代号、谐音、链接跳转等。
8. 后花园保留对违反上述规范的留言行为进一步处理的权力。
댓글
