华人老板卷入亿元洗钱贩毒案，判罚530万后破产
后花园新西兰房地产在线9月3日援引NZ Herald报道：
出生于北京的Xiaolan Xiao今年61岁，是奥克兰金融公司——平安金融的总经理和唯一股东。
去年9月，法院已经判定Xiao的公司触犯了反洗钱法，累计超过1500起的洗钱交易中，涉案金额高达1.054亿纽币，其中部分资金涉及新西兰的毒品交易。Xiao位于市中心皇后大街的平安金融被判罚529万纽币，公司及其本人也被禁止从事金融行业活动。
今年5月，Xiao亦然承认其个人也触犯了反洗钱法，洗钱金额50万纽币。警方则指控，这后面涉嫌一项本地的重大毒品交易。
最新消息是，上周五Xiaolan Xiao本人被法院被判处6个月的社区拘留和200小时的社区工作。这位前金融经纪人也已经破产，20年打拼毁于一朝。
Xiaolan Xiao已经入籍新西兰，除他之外，公司还有三名工作人员，主要的客户是来自中国的移民和留学生。
早在2015年，新西兰内政部（Department of Internal Affairs）就发现了Xiaolan Xiao的违规行为：公司有数百万纽币的离岸存款，却从未向当局报告。Xiao为此伪造了一个托词，告诉调查人员由于电脑中病毒所有记录都没有了，物理记录也被清洁工清理了。
然而深入调查发现，在2014年到2015年初，平安金融共有1588宗转账记录，总金额达到1.054亿纽币。平安金融并未按照规定保留转账记录以及362名顾客的身份信息。法官Toogood认定，其中173宗转账应该被视作可疑操作并需要上报。
Xiao的律师Adam Holland 表示Xiao只是行事不谨慎，并不知道这些钱的来源。但法官Evangelos Thomas表示，即使Xiao不知道这些钱的来源，他也很清楚这些钱并不干净。
Xiaolan Xiao 和他的律师Adam Holland
警方的金融情报部门估计，新西兰每年发生的洗钱行为会带来13.5亿纽币的犯罪收益。
根据新西兰的反洗钱法规，赌场和银行等企业必须对客户进行尽责调查，监控转账行为，保留转账记录，并向监管部门报告可疑的行为。这一法规的使用范围，接下来还会扩展到律师和房地产中介等行业。
一些在新西兰买房和留学的人士，往往会通过地下钱庄把钱汇到新西兰，已获得更优惠的换汇汇率。但是在操作过程中，为免无意中触犯新西兰的反洗钱法，最好咨询一下法律人士。
（https://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=12116319）
