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奥克兰特大毒品案:22辆豪车被查,买房洗钱$500万!多名嫌犯落网!

头条著者: Gloria
奥克兰特大毒品案:22辆豪车被查,买房洗钱$500万!多名嫌犯落网!
概要Mark Lowther是被控洗钱的人之一,他承认自己参与了2020年的一笔房产交易,为一名共犯虚假买卖一处房产。

后花园2023年12月5日报道:近日,奥克兰警方公布了一起特大冰毒走私案,涉案的一名“中间人”被捕,但经庭审后,他将被判处居家监禁,从而躲过牢狱之灾。

2022年3月,警方和海关在奥克兰机场截获了一批重达613公斤的冰毒,随后对9人提起了指控。

Mark Lowther是被控洗钱的人之一,他承认自己参与了2020年的一笔房产交易,为一名共犯虚假买卖一处房产。

法官Geoffrey Venning在周二的宣判中表示,这名共犯以“大幅虚高的价格”持有该物业,以隐瞒500万现金的来源。

当时,Lowther是这名共犯的亲密伙伴,而这名共犯有帮派关系,警方称他拥有22辆豪车、多件珍贵艺术品以及3套房产,总价值约为1200万纽币,经调查后,警方发现该男子并没有合法的收入来源。

hougarden警方截获的通信记录显示,Lowther充当了中间人的角色,并为洗钱交易提供便利。

2019年10月,这名共犯以110万纽币的价格购买了一套房产,以便隐藏约500万纽币的非法收入,这名共犯或其代表随后联系了一个已建立的洗钱集团。

2020年初,Lowther指示这名共犯将500万纽币的非法收入转入一个公司的银行账户。

2020年8月,这名共犯以500万纽币的价格出售了名下的房产,比他最初支付的价格高出390万纽币。

法官称:“其目的显然是为了隐瞒或掩饰从毒品犯罪中获得的500万纽币现金来源。”

在周二的判决中,辩方律师Tudor Clee表示,与被指控的主犯相比,Lowther的参与度是有限的。

hougardenClee要求其客户在没有定罪的情况下被无罪释放,但考虑到新西兰严格的洗钱法规则,法官驳回了这一请求。

法官Geoffrey Venning向被告指出:“虽然没有证据表明你从本案中牟取了任何金钱利益,但你参与了一个复杂的计划,以供洗钱500万纽币,而这是毒品犯罪的收益。”

法官最终给Lowther减了刑,因为他存在药物成瘾问题,而且提前认罪、没有前科,并且正在采取措施改变自己的生活,还与共犯保持距离。

最终,Lowther被判处了23个月的监禁,这意味着他达到了居家监禁的标准。

然而,由于被告无法提供一个合适的居家监禁地址,因此,法官Venning下令将Lowther保释到一套房产,直到12月14日。

如果找到合适的地址,Lowther将被判处12个月的居家监禁。

警察局长Andrew Coster此前表示,警方本次的调查行动代号为Operation Weirton,他们一直在关注一个犯罪集团,而该集团涉嫌与进口A类受管制药物有关。

据悉,警方和海关最初在边境缴获的毒品价值约为2.5亿纽币。

其他被告将于2025年4月接受审判。











(责编:Gloria)

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