$1800万，奥克兰华人洗钱案宣判，刑期创历史

后花园11月17日援引NZ Herald报道：

近日，一名奥克兰华人因洗钱被判7年6个月狱刑，创同类判决的历史最长刑期。

58岁的Hua Ye（又名Cathay）是一名家境富裕的虔诚教徒，在奥克兰经营换汇生意，早前被指控参与贩毒集团的洗钱业务。周四上午，法官David Sharp在奥克兰地方法院宣布对她的判决结果，而检察官Sam McMullan称其为新西兰历史上无与伦比的案件，涉案金额不少于$1800万，前所未有。

今年早些时候，贩毒集团头目Xavier Valent因在四年间（2016年至2020年）走私入境100公斤冰毒而被判终身监禁。在Valent倒台后，Hua的洗钱活动也随之曝光，并因此面临19项洗钱指控，据称大部分与她从Lidong Foreign Exchange汇出的现金有关，或者按Valent要求兑换成比特币。

其余指控则涉及与两名低级毒贩和Valent集团前要员的交易，后者成为Hua案的重要控方证人。

据证人透露，贩毒非法所得通常会经过冰毒制造者或使用者的手，因此现金可能会潮湿或粘腻。在Valent逃亡期间，他会暗中联系Hua处理洗钱事务，告诉对方何时会有手下抵达Lidong办公室。警方掌握信息显示该办公室会被称为Money Shop或Newmarket Money Lady。

陪审团在今年7月就Hua案展开为期三周的审判，后裁定15项罪名成立。每一项指控的最高刑罚均为7年。根据指控，她要么明知相关现金为非法所得，要么对现金来源无所顾忌。比如现金有时湿润或覆盖粉末，并由可疑人物装在一个超市袋子中送来。

Hua Ye位于St Heliers的豪宅

在判决前，案件的涉案金额曾引发争议。控方认为是$2600万，而辩方则表示在大约$600万至$1000万之间。法官最后认定15项指控至少牵涉$1800万。

关于量刑，控方寻求13年监禁起步，然辩方律师不断强调当事人容易信任别人，并由此延伸到天真和易受骗。辩方律师承认入狱不可避免，但要求法官给Hua一些时间来安排个人事务，因为其家中还有受抚养人和虚弱的家庭成员。法官同意刑期推迟10天开始。

判刑时，法官以10年作为起点，结合个人情况和良好品行减刑，以家人、前雇员、教友和牧师所提供的大量信件作为证据。

最终判决包括对前五项指控的6年累计刑期，以及对其余指控的1年半刑期。

法官称无论从哪个角度看待，该案件都是一起极端的洗钱案。

责任编辑：番茄捣蛋