在新西兰如何识破庞氏骗局

        后花园新西兰房地产在线 1月13日 ：2013年全球庞氏骗局对投资人所造成的损失高达250亿纽币。美国律师Kathy Bazoian Phelps，拥有22年的破产和欺诈案件经验，近期出版了一本书——《如何识破庞氏骗局》。

        她曾在一篇博客中提到，自己密切跟踪了2013年宣判的新西兰欺诈案的始作俑者David Ross。去年，63岁的David Ross通过少数人控股的Ross Asset Management Ltd诈骗了至少700名投资者，涉嫌金额1.15亿纽币，最终被判处入狱10年零10个月。

        David Ross曾声称旗下公司Ross Asset Management Ltd价值4.496亿纽币，但大部分客户资料显示通过了不存在经纪人Bevis Marks对该公司进行了投资，而Ross在12年间私自篡改了10万多次交易数据。

        Phelps在博客中指出，Ross骗局存在许多“典型的诈骗特征”。“庞氏骗局告诉投资者资金是如何安全，收益是如何有保证，骗取了投资者的信任。”许多投资者表示当自己想要撤出资金时，Ross会劝服他们继续投资Ross Asset Management。一名认识了Ross长达50年的男士被骗取了160万纽币，他在公司破产前曾数次试图撤回资金，但遭到Ross劝阻。

        Phelps指出，庞氏骗局的特征之一是新入门者往往是通过朋友或亲友推荐，只依赖于口头描述，“我们必须持怀疑态度，盘问每个细节，否者庞氏骗局还将上演。”她的书主要指导投资者甄别庞氏骗局采取的传统推销手段，以及如何对投资项目进行盘问与调查。这类欺诈通常由一个人操盘，控制投资的各个环节。

        “如果一个人同时负责交易，撰写交易数据，管理文档和担任出纳，那么谁负责监管他，防止他虚构交易与账户信息，并转移资金？” Phelps指出，每年因庞氏骗局投资者损失巨大，这一骗局还在继续上演中。