被控洗钱$5340万！奥克兰华人上诉失败，被判处$300万罚金

后花园2022年7月1日报道：自新西兰出台《反洗钱、反恐怖主义融资修正法案》（简称AML/CFT）以来，仅审理了一起同类型案件，而被告为一对华人母子。

2020年，华人Qiang Fu及其母亲Fuqin Che成为了新西兰历史上首个违反AML/CFT法案，并遭到刑事指控的人。他们在今天上诉失败，被法院判处了300万纽币的罚金。

据法庭文件显示，这对母子涉嫌帮华裔加拿大商人龚晓华（又名Edward Gong）洗钱，涉案资金高达5300万纽币。被告两人在2015年4月和2016年5月期间进行了311桩可疑交易。

今天，Fu被法院判处了18万纽币的罚金，Che被判处了20.2万纽币的罚金，而其经营的金融公司Jiaxin Finance Ltd（Fu是该公司的唯一董事和持股人）则被判处了255万纽币的罚金。

在遭到指控时，Fu 和 Che曾声称，他们在为龚晓华转账到新西兰本地银行期间，并不知道后者正在经营一个2.02亿纽币的传销骗局。

然而，上诉法院发现，Che与龚晓华有长达10年的商业伙伴关系，这为之后的非法交易提供了基础。

今年年初，龚晓华因参与大规模传销活动而被判处7000多万纽币的罚款。

Fu 和 Che的代表律师Ron Mansfield向上诉法院就定罪和罚款提出了上诉。

Mansfield辩称，没有任何证据可以显示Fu 或 Che知道这笔资金的来源是不正当的。

另外，他还表示，将大额汇款拆分为小额汇款也是有正当理由的，即当地银行为了响应“去银行化”运动，通常会选择关闭汇款人的账户。

但上诉法院裁定，考虑到交易的金额和频率，任何人都应该对此类可疑交易进行上报。

最终，被告两人及其公司被判有罪，罪名包括未能进行客户尽职调查、未能就一宗可疑交易保存足够的记录，以及未能上报一宗可疑交易。

此外，Che还被指控策划了一笔交易活动，以逃避一项或多项反洗钱法规定。

（责编：Gloria）