逃税$490万！华人犯下洗钱、走私卷烟大案，有人被判坐牢，PR也没了
后花园2022年7月1日援引1news网站报道：今天，新西兰法院审理了一起洗钱和走私大案，其中一名男性被告因洗钱和诈骗海关收入罪而入狱，后者被控通过两批入境货物，非法走私420万支卷烟。
案件回顾：
2020年，38岁的Hoong Ping Lee和32岁的Qiaoye
Wang在一次名为Operation Odin的行动中被海关抓获。随后，海关又逮捕了涉案的其余两人，他们都参与了有组织走私烟草活动。
今天，Lee被判处了两年零四个月的刑期，而Wang在上个月因诈骗海关收入罪而被判处了6个月的家庭监禁。另外，涉案两人均被控逃税495万纽币。
早在去年，涉案的其中两人就被判处监禁，随后还遭到了驱逐出境。
据海关发言人介绍，他们在2020年7月于一批来自马来西亚的货物中发现了220万支走私卷烟，它们被藏在建筑材料中。
海关缴获的非法走私卷烟
警方随后逮捕了3名马来西亚人和1名华人，这伙人成立了一个“空壳公司”，通过走私香烟和分销香烟来进行洗钱活动。
2020年9月，警方在奥克兰几处民宅中执行了搜查令，并缴获了$34,000的现金以及香烟分销的证据。
海关随后对所有涉案人员提出了控告。
海关调查经理Cam Moore表示，对于法院的判决，他感到很满意，因为这种大规模的香烟走私活动和洗钱活动，为有组织犯罪集团赚取了丰厚的收益。
他说：“参与这类走私活动的罪犯不仅会丧失所有违法所得，还会面临严重的刑事指控。”
他说:“这些刑罚表明海关会竭尽全力打击非法卷烟交易，并查获犯罪收益。我们将全力打击和瓦解烟草黑市的犯罪网络。”
在一起独立调查中，28岁的华人男子Jianyuan
Chen因诈骗海关收入、在其住所制造卷烟和种植大麻等罪名，在今年2月被法院判处了两年零四个月的刑期。
Chen在家中制造假冒卷烟
据悉，制造卷烟所需的各种物品，包括散装烟草、包装材料和卷烟制造机器，是Chen多次通过空运和海运的形式从中国进口的。
Chen于2021年3月被捕，当时海关调查人员对其奥克兰的住所执行了搜查令，并发现了271公斤烟草以及用于制造香烟的设备，其中包括假冒的中国知名香烟品牌。另外，Chen还在家里种植了一些大麻幼苗。
（责编：Gloria）
