朋友圈换汇骗局频发,已涉及上千万美元资金!
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Zusammenfassung据中国驻纽约总领馆网站消息,近日,纽约某大学留学生小张打算用人民币兑换一些美元用于日常开销。
据中国驻纽约总领馆网站消息,近日,纽约某大学留学生小张打算用人民币兑换一些美元用于日常开销。因手机朋友圈里一直有“朋友”广告提供换汇服务,汇率很有吸引力,小张联系之下对方就发来一张给小张银行账户汇入1万美元的交易截图,小张便将相应人民币通过微信支付给对方。直到小张迟迟没收到美元,再联系“朋友”已被对方拉黑,方才发现自己上当受骗。
截图自中国驻纽约总领馆网站
今年初,中国驻英国大使馆发表的一则声明引发了社会广泛关注——95个中国在英留学生因被怀疑涉嫌“洗钱”,导致他们的银行账户被冻结。
同期,中国驻加拿大大使馆网站也发布消息,有中国留学生因在微信上私下兑换加元而受骗上当,损失几千加元。中国驻西班牙大使馆也提醒,近年来,旅西中国留学生因私下换汇、参与代购、有偿带物等问题在西被调查、拘捕甚至判刑的案件已发生多起。
私自换汇违反中国外汇管理规定,属违法行为。美国法律也规定,任何跨境金钱交易超过1万美元必须申报,既包括一次性超过1万美元的情形,也包括多次小额交易而总数超过1万美元的情形。
此外,私下换汇不光交易全靠双方“互信”,资金安全没有保障,还可能因个人银行账户等信息被不法分子获取利用而造成其他损失。如果换汇涉及的资金来源非法,个人可能被卷入“洗钱”犯罪,不但留下个人不良记录,影响在美学习、工作和生活,甚至将面临被遣返甚至判刑入狱等严重后果。
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